Hyppää pääsisältöön
TuoreimmatLiigaSääRikosPolitiikkaAsian ytimessä.doc
Uutiset
KotimaaUlkomaatRikosPolitiikkaTalousMielipiteetSää
Urheilu
LiigaMM-ralliJääkiekon MM-kisatJääkiekkoF1JalkapalloYleisurheilu
Viihde
SeurapiiritTV-ohjelmatElokuvatKuninkaallisetMusiikkiSalatut elämät
Lifestyle
RuokaTerveys ja hyvinvointiSeksi ja parisuhdeAutotHoroskooppi
Makuja
ReseptitRuokauutiset
Videot
MTV Uutiset LiveUusimmat
Muistilista
  • MTV UutisetKonepajankuja 7
    00510 Helsinki
  • Uutistoimituksen päivystys010 300 5400
  • Uutisvinkkiuutiset@mtv.fi
  • WhatsApp040 578 5504
Sisällöt
  • Tomi Einonen
    Vastaava päätoimittaja
  • Ilkka Ahtiainen
    Uutispäätoimittaja
  • Mona Haapsaari
    Toimituspäällikkö
  • Teemu Niikko
    Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta
  • Iina Eloranta
    VP, Channels and Digital Consumption
SuomiAreena
  • Jeremias Kontio
    Vastaava tuottaja
Muut palvelut
  • MTV Katsomo
  • SuomiAreena
Asiakaspalvelu
  • MTV Uutiset -palaute
  • MTV Katsomon asiakaspalvelu
  • Tietoa yhtiöstä
  • Avoimet työpaikat
  • Mainosta MTV:ssä
  • Tietosuojalauseke
  • Käyttöehdot
EtusivuVideotTuoreimmatLuetuimmatOdota

Yle: Raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja DNB-pankin Baltian yksiköissä

Jaakko Stenroos/All Over Press
Julkaistu 13.06.2022 10:07

MTV UUTISET – STT

Medioille vuodettu raportti paljastaa vakavia puutteita rahanpesun torjunnassa Nordean ja norjalaisen DNB-pankin Baltian-yksiköissä, kertoo Ylen MOT.

MOT:n mukaan pankkien Baltian-konttoreiden kautta on siirretty miljardeja euroja epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa, josta ainakin osa näyttää liittyvän rahanpesuun.

Nämä tilisiirrot eivät MOT:n mukaan kuitenkaan todista, että Nordeaa ja DNB:tä olisi käytetty rahanpesuun, mutta selvitys osoittaa kuitenkin pankkien epäonnistuneen rahanpesun tunnistamisessa ja torjunnassa.

Epäilyttävät tilisiirrot liittyvät Nordean konttoreiden toimintaan Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä Luminor-pankkiin, jonka Nordea perusti yhdessä norjalaisen DNB-pankin kanssa vuonna 2017. Sittemmin Nordea on myynyt pääosan omistuksistaan Luminorissa.

Nordea sanoo MOT:lle tekevänsä kaikkensa torjuakseen rahanpesua.

Lue myös: Kysely: Näitä pankkeja suomalaiset kehuvat ja haukkuvat – hyvin pärjänneet "luoneet läheisen suhteen asiakkaisiinsa"

Lisää aiheesta:

Danske Bank sai Tanskassa syytteet markkinamanipulaatiostaSVT: Ruotsalaispankki SEB:ltä paljastui epäilyttäviä tilisiirtoja miljardien kruunujen edestäRahanpesuepäilyissä ryvettynyt Swedbank on pimittänyt tietoja veroparatiisitutkinnassa Swedbankissa epäillään Danskeen kytkeytyvää miljardien rahanpesua – jatkunut lähes vuosikymmenen ajanDanske Bankin miljardisotku vain yksi tapaus monista Euroopassa: "Rahanpesu on jäänyt EU:ssa muiden asioiden jalkoihin jo 10 vuoden ajan"EU-komissio vaatii selvitystä Danske Bankin Viron-yksikön rahanpesusotkusta
NordeaYleViroLatviaLiettuaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Nordea
  • 23.8.07:59
    Talous

    Nordea-pomo isoimmasta erosta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä: "Lopetetaan itsemme mollaaminen"

  • 30.6.05:21
    Pankit

    Nordean verkko- ja mobiilipalveluiden häiriö on ohi

  • 29.6.23:23
    Pankit

    Nordean verkkopalvelut jälleen toiminnassa

  • 23.6.16:43
    Iran

    Miten öljyn hinnalle käy, jos Hormuzinsalmi suljetaan? – "Iran ei halua lähteä kokeilemaan"

  • 12.6.00:01
    Kesäloma

    Näin paljon suomalaiset käyttävät rahaa kesälomalla