Turun poliisin huumeyksikkö kertoo tutkimuksissaan paljastaneensa rahanpesuorganisaation, joka keräsi Suomessa lähes viiden miljoonan euron arvosta varoja.
Rahanpesu paljastui vuonna 2023 kansainvälisen huumerikoskokonaisuuden esitutkinnassa. Tutkinnassa oli tullut ilmi, että huumerikolliset siirsivät ainakin noin 340 000 euroa huumekaupasta saatua rahaa erillisen rahanpesuorganisaation kautta ulkomaille.
Poliisi kerto, että viime marraskuussa rahanpesua Suomessa organisoinut taho sai kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Asian tutkinnassa kuitenkin selvisi, että vuosina 2022–2023 rahanpesuorganisaatio olisi vastaanottanut tämän lisäksi noin 4,8 miljoonaa euroa, joista suurin osa olisi siirretty ulkomaille ja vaihdettu virtuaalivaluutaksi.
Ryhmän uskotaan vastaanottaneen rahaa kymmeniä kertoja. Suomessa toimineen organisaation vastuuhenkilön kerrotaan ottaneen ohjeita ulkomailta pikaviestisovelluksen avulla. Hän on ollut esitutkinnan aikana vangittuna.
– Organisaation toiminta oli erittäin ammattimaista ja järjestäytynyttä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
15:06
Vuonna 2018 Markkinaraadissa puhutaan rahanpesun likaisesta maailmasta. Studiossa ovat Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara sekä Taalerin juristi Jukka Kokko.
