Turun poliisin huumeyksikkö kertoo tutkimuksissaan paljastaneensa rahanpesuorganisaation, joka keräsi Suomessa lähes viiden miljoonan euron arvosta varoja.
Rahanpesu paljastui vuonna 2023 kansainvälisen huumerikoskokonaisuuden esitutkinnassa. Tutkinnassa oli tullut ilmi, että huumerikolliset siirsivät ainakin noin 340 000 euroa huumekaupasta saatua rahaa erillisen rahanpesuorganisaation kautta ulkomaille.
Poliisi kerto, että viime marraskuussa rahanpesua Suomessa organisoinut taho sai kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Asian tutkinnassa kuitenkin selvisi, että vuosina 2022–2023 rahanpesuorganisaatio olisi vastaanottanut tämän lisäksi noin 4,8 miljoonaa euroa, joista suurin osa olisi siirretty ulkomaille ja vaihdettu virtuaalivaluutaksi.
Ryhmän uskotaan vastaanottaneen rahaa kymmeniä kertoja. Suomessa toimineen organisaation vastuuhenkilön kerrotaan ottaneen ohjeita ulkomailta pikaviestisovelluksen avulla. Hän on ollut esitutkinnan aikana vangittuna.
– Organisaation toiminta oli erittäin ammattimaista ja järjestäytynyttä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Gustafsson sanoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.
Vuonna 2018 Markkinaraadissa puhutaan rahanpesun likaisesta maailmasta. Studiossa ovat Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen, Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Pekka Vasara sekä Taalerin juristi Jukka Kokko.
Osapuolet varmensivat henkilöllisyytensä numerosarjoin
Koska rahanpesuorganisaatiossa rahaerän luovuttaja ja vastaanottaja eivät tunne toisiaan, oli organisaatio kehittänyt poliisin mukaan hiotun toimintatavan, jotta osapuolet voisivat varmistua asioivansa oikeiden henkilöiden kanssa.
– Tutkinnassa selvinneen tunnistautumistavan mukaan rahaerän vastaanottaja kuvasi ensin hallussaan olevan setelin sarjanumeron tai kauppakuitin yksilöiviä tietoja ja lähetti tästä kuvan tapaamisen järjestäjälle, Gustafsson kertoo.
Tapaamisen järjestäjä välitti tiedon rahaerän luovuttajalle. Tämä vertasi kuvassa näkyviä tietoja alkuperäiseen seteliin tai kauppakuittiin ja varmisti, että numerot ovat samat.
– Näin toisilleen tuntemattomat rahan vastaanottaja ja luovuttaja varmistuvat siitä, että käteinen raha päätyi oikealle henkilölle, Gustafsson kertoo.
Poliisi: Rahanpesuja yhdistetty lukuisiin huumerikoksiin
Poliisi kertoo pystyneensä yhdistämään rahanpesuorganisaation vastaanottamia rahaeriä yli kymmeneen erilliseen törkeään huumausainerikokseen, josta osasta on annettu Suomessa myös tuomioita. Osa niistä on syyteharkinnassa ja osa vasta tutkinnassa.
Rahanpesuorganisaation tapaus siirtyy syyteharkintaan kevään aikana.
Katso myös: Mies otti vastaan rahanpesutarjouksen ja pian hänen tilillään oli puoli miljoonaa euroa Supercell-miljonäärin rahoja.
Uusimmat
-
07:57
Kamala Harris: Yhdysvallat valmis valitsemaan naispresidentin
-
07:43
Kätevä salaattikikka voi säästää rahaa: "Mahdollisuudet ovat rajattomat"
-
07:40
Sebastian Aho tyrmäsi NHL-supertähdet! Upea voittomaali viime sekunneilla
-
07:30
Liikenneturva haluaa sähköpotkulaudoille ikärajan
-
07:04
Jukka Jalonen ilmestyi SM-liigaseuran harjoituksiin – jakoi mahtipontisen näkemyksen: "Älä nyt v***u, oikeasti?"
-
06:55
Mitä ihmettä? Tähtihyökkääjä maalasi Mestarien liigassa – sitten alkoi rujo episodi
-
06:47
Kaapo Kakko repäisi: Paukutti uransa tehokkaimman NHL-ottelun
-
06:43
Norja panostaa puolustukseen nyt historiallisen paljon: "Meillä on oltava todellinen kyky käydä sotaa"
-
06:31
Estääkö vitamiinitankkaus flunssan? Lääkäri vastaa
-
06:25
Kuubassa sähköt palautuneet 70 prosentille ihmisistä
-
06:12
Tuhannet palestiinalaiset pyrkivät pakoon Gazan pohjoisosista
-
06:12
Tytär on odottanut kaksi vuotta mielenterveyshoitojonossa, Taru-äiti pelkää hengen puolesta: "Kukaan ei auta meitä"
-
06:07
Yksi kuollut Kiuruvedellä aseeseen liittyvässä operaatiossa – yksityisasunto eristettynä tuntikausia
-
06:04
Suomen parhaan mäkihyppääjän pakka myllääntyi – kommunikaatio-ongelmia
-
05:56
Tästä kodin laitteesta Supokin varoittaa – näin suojaat kotiverkkosi rikollisilta
-
05:51
Media: Israelin asevoimat saanut päätökseen valmistelut hyökkäykseen Irania vastaan
-
05:44
60-vuotias nainen ammuttiin kuoliaaksi Tukholmassa
-
05:42
Israel tappoi miehen, jota pidettiin Hizbollahin seuraavana johtajana
-
00:18
Mitä draamaa! Real Madrid tuhosi Dortmundin huimalla tavalla – ruotsalaissensaatiolta mieletön temppu
-
23:41
45-vuotias mies kateissa Forssassa – havainnot hätänumeroon 112
-
Lataa lisää