Tulli löysi keväällä 2021 lentokentällä pölynimurista ja monitoimikoneesta 300 000 euroa ja alkoi epäillä rahanpesua. Oikeuden mukaan taustalla oli hawala-järjestelmä, ja se hylkäsi kaikki syytteet.
Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksessa havaittiin keväällä 2021 poikkeuksellisen arvokkaat matkatavarat.
Ruumaan menevien matkatavaroiden läpivalaisussa huomattiin, että pahvilaatikkoihin pakatun pölynimurin ja monitoimikoneen sisälle oli kätketty 300 000 euroa käteistä.
Tulli epäili, että rahoja oltiin viemässä Qatarin pääkaupungin Dohan kautta Iraniin.
Syyttäjä nosti miestä vastaan syytteet muun muassa törkeästä rahanpesusta. Syyttäjän mukaan käteistä oli yhteensä 307 600 euroa ja 40 000 Norjan kruunua.
Syyttäjä katsoi, että rahojen alkuperä ei voi olla laillinen.
– (Syytetyn) tulot ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen varat eivät voi olla peräisin laillisesta toiminnasta, syytteessä sanottiin.
Mies sai syytteen myös kahdesta törkeästä veropetoksesta.
Syyttäjän mukaan mies oli saanut sukulaiseltaan 185 000 arvoisen kiinteistön Helsingissä ja tehnyt lähes 50 000 euron edestä käteispanoja tililleen ilmoittamatta niistä verottajalle.