Selvitys Danske Bankin rahanpesusta paljastaa karuja totuuksia: Jopa 15 000 asiakasta on tehnyt rahansiirtoja, joita "ei olisi koskaan pitänyt tapahtua"
Selvitys Danske Bankin rahanpesusta paljastaa hätkähdyttäviä asioita. Pienen Viron-yksikön läpi on virrannut rahaa 234 miljardia dollaria eli noin 200 miljardia euroa. Selvityksen mukaan Viron yksikön asiakaskuntaan kuului paljon asiakkaita, jotka eivät asuneet Virossa. Nämä asiakkaat tekivät paljon rahansiirtoja, joita "ei olisi koskaan pitänyt tapahtua".
Danske Bank julkisti keskiviikkona Bruun & Hjejle -lakitoimiston laatiman seikkaperäisen raportin pankin Viron-yksikön toiminnasta.
Syksyllä 2017 alkanut selvitys kattaa Danske Bankin Viron-yksikön asiakassuhteet ja rahansiirrot vuosien 2007 ja 2015 väliltä. Lisäksi on selvitetty, missä määrin Dansken työntekijät ja johto ovat täyttäneet velvollisuutensa väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
Andersen pyytää anteeksi
Danske Bankin hallituksen puheenjohtaja Ole Andersen kommentoi tiedotteessa, ettei pankki ole kyennyt täyttämään velvoitteitaan asiassa ja pyytää anteeksi kaikilta asianosaisilta.
– Viron yksikköä koskevat ongelmat ovat paljastuneet paljon suuremmiksi kuin selvitystä käynnistäessä oletimme. Selvitys paljastaa joitakin hyvin epämiellyttäviä ja anteeksiantamattomia asioita Viron yksikön toiminnasta, Andersen kommentoi.
Selvityksessä, jonka parissa on työskennellyt täysipäiväisesti noin 70 henkeä, on käyty läpi noin 15 000 asiakasta ja 9,5 miljoonaa maksutapahtumaa. Asiakirjoja on käyty läpi noin 12 000 ja sähköposteja on käyty läpi yli 8 miljoonaa. Haastatteluja on tehty 70.
Yksi hätkähdyttävimmistä luvuista on se, että pienen Viron-yksikön läpi on virrannut rahaa 234 miljardia dollaria eli noin 200 miljardia euroa. Viron bruttokansantuote on noin 20 miljardia euroa.
Danske Bank ei kerro, kuinka paljon epäilyttäviä maksutapahtumia selvityksessä on ilmennyt, mutta tarkemman syynin alle on otettu 6 200 asiakkuutta. Selvityksessä on Dansken mukaan myös ulottuvuuksia, joita yhtiö ei voi kertoa julkisuuteen.
Ongelmat alkoivat Sammon aikana
Selvityksen mukaan yksi avainsyy onnettomaan kehityskulkuun on ollut se, että vuodesta 2007, jolloin yhtiö hankki Sampo Pankin, sen Viron yksikön asiakaskuntaan kuului paljon (jopa noin 15 000) asiakkaita, jotka eivät asuneet Virossa. Nämä asiakkaat tekivät paljon rahansiirtoja, joita "ei olisi koskaan pitänyt tapahtua".
Selvityksen mukaan vain osa epäilyttävistä rahansiirroista raportoitiin viranomaisille. Viron yksikössä ei myöskään kiinnitetty tarpeellista huomiota mahdolliseen rahanpesuun eikä valvontaa suoritettu tarpeeksi itsenäisesti varsinaisesta liiketoiminnasta.
Samaan aikaan Viron yksikkö toimi liian itsenäisesti suhteessa Dansken muuhun organisaatioon ja on mahdollista, että yksikön työntekijöitä osallistui epäilyttäviin rahansiirtoihin.
Pankki selvittää työntekijöiden toimia
Pankki on selvityksen pohjalta ryhtynyt "lukuisiin toimiin" nykyisiä ja entisiä työntekijöitään kohtaan. Enemmistö näistä henkilöistä ei pankin mukaan ole enää sen palveluksessa.
Koska pankki ei ole pystynyt tarkasti määrittelemään epäilyttävien rahansiirtojen suuruutta ja näistä tienaamiaan rahoja selvityksessä olleena ajanjaksona, sen hallitus on päättänyt lahjoittaa 1,5 miljardia Tanskan kruunua itsenäiselle säätiölle, joka perustetaan tukemaan kansainvälistä taistelua talousrikoksia vastaan.
Danske Bank vakuuttaa myös ryhtyneensä lukuisiin toimiin, jotta vastaavat tilanteet eivät olisi enää jatkossa mahdollisia.
Uusimmat
-
11:58
Venäläiskanava väittää: 95 kateissa Moskovan iskun jäljiltä – näin Kreml reagoi
-
11:49
Elinikäistä kidutusorjaa etsinyt kapteeni kertoi pitäneensä vankeja lähes 20 vuotta – näin hän perustelee julmaa harrastustaan
-
11:44
Tällainen on presidentti Stubbin ensimmäinen valtiovierailu
-
11:35
Suurin vahinko aiheutettiin vasta sepittämiskohun jälkipyykissä – "Joskus kannattaisi olla kommentoimatta"
-
11:19
Imaami: Myyrmäen moskeija yritettiin polttaa viime yönä
-
11:15
Näyttelijä Rebel Wilson harrasti seksiä ensi kertaa 35-vuotiaana – tärkeä viesti nuorille
-
11:11
Kovat keinot käyttöön: Entisestä Hartwall Arenasta tehtiin nyt merkittävä päätös
-
10:58
Tarkista, että mökiltäsi löytyvät nämä tarvikkeet – "Jos kyljessä on hinta markoissa, on ajankohtaista päivittää"
-
10:54
Mökkikausi auki pääsiäisenä? Toimi näin ja vältä vahingot – "Tällaisia tapauksia ilmoitetaan meille joka kevät"
-
10:53
Helmikuu asuntomarkkinoiden hiljaisin sitten laman alun, Vantaalla asuntojen arvosta on sulanut jo yli 10 prosenttia
-
10:47
Neljä kuollut, ainakin viisi haavoittunut: Nuorukainen riehui teräaseella Rockfordissa
-
10:29
Tällainen on peniksen irti leikannut kiduttajakapteeni: Ompelemista puolison kanssa ja äänikirjojen lukemista
-
10:10
MTV seuraa: Nämä ovat ruuhkaisimmat tunnit pääsiäisen menoliikenteessä – "Jonoutumiseen syytä varautua"
-
10:09
Japanin kuulaskeutuja heräsi – katso, millaisen kuvan se otti
-
10:05
Suora lähetys 12.15: Puolustusvoimien Kivinen luovuttaa komentajan lipun seuraajalleen
-
10:04
Viivi Lehtoselle tarjottiin jopa 8 000 euroa kuussa yhteistyöstä ultrapikamuotibrändin kanssa – kieltäytyi: "Olin aika pöyristynyt"
-
10:04
217-senttinen urheilutähti huvittuu muiden miesten reaktioista – suora kommentti pituuden vaikutuksesta naisiin
-
09:59
Tv-juontajien "sijoitusmainos" hullaannutti eteläsavolaismiehen – huijauksessa katosi 120 000 euroa
-
09:59
Kalle Rovanperä kuvaili kauhuskenaarion Keniassa: ”Siitä tulee ihan lottoa”
-
09:52
Tällainen oli prinssi Williamin vastaus pikkuveljensä Harryn yhteydenottoon
-
Lataa lisää