Saksan poliisi on tehnyt ratsiaan Deutsche Bankin konttoreihin Frankfurtissa rahanpesuepäilyjen takia. Ratsia liittyy veroparatiiseihin tehtyjä sijoituksia paljastaneeseen niin sanottuun Panaman papereiden vuotoon keväällä 2016.
Noin 170 poliisia tutkivat kuusi Deutsche Bankin (DB) konttoria maan rahatalouden keskuksessa Frankfurtissa ja sen lähistöllä. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi takavarikoi epäilyihin liittyvää materiaalia.
DB sanoo tekevänsä täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa.
Syyttäjän mukaan viranomaiset tutkivat kahta pankin työntekijää epäiltynä avunannosta asiakkailleen yhtiön perustamiseksi niin kutsuttuun veroparatiisiin rahanpesua varten.
Epäily ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä
Lisäksi pankin työntekijöiden epäillään laiminlyöneen velvollisuuksiaan ilmoittaa rahanpesuepäilyistä, koskien asiakkaita ja veroparatiisiyhtiöitä, joita epäillään veronkierrosta.
Reutersin mukaan pelkästään toissa vuonna Brittiläisille neitsytsaarille rekisteröitynyt Deutsche Bankin sivuliike palveli yli 900 asiakasta.
Yhtiön tai yksityisen henkilön varallisuus tilillä veroparatiisissa ja toiminta veroparatiisin kautta ei lähtökohtaisesti välttämättä tarkoita lainvastaista toimintaa, vaikka siellä toimimalla esimerkiksi pyritään maksamaan vähemmän veroja.
Viranomaisille tietojen saaminen veroparatiiseista on kuitenkin erittäin vaikeaa, mikä voi houkuttaa lainvastaiseen toimintaan.
Panaman paperit koski suomalaisiakin
Vuonna 2016 median kautta julkisuuteen vuodetut miljoonat dokumentit, niin kutsutut Panaman paperit, paljastivat osaltaan, että toiminta veroparatiiseissa ei aina kestä valoa.