Deutsche Bankin työntekijöitä epäillään avunannosta rahanpesuun – tapaus liittyy "Panaman papereihin"

Noin 170 poliisia tutkivat kuusi Deutsche Bankin (DB) konttoria maan rahatalouden keskuksessa Frankfurtissa ja sen lähistöllä. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi takavarikoi epäilyihin liittyvää materiaalia.

DB sanoo tekevänsä täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Syyttäjän mukaan viranomaiset tutkivat kahta pankin työntekijää epäiltynä avunannosta asiakkailleen yhtiön perustamiseksi niin kutsuttuun veroparatiisiin rahanpesua varten.

Epäily ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönneistä 

Lisäksi pankin työntekijöiden epäillään laiminlyöneen velvollisuuksiaan ilmoittaa rahanpesuepäilyistä, koskien asiakkaita ja veroparatiisiyhtiöitä, joita epäillään veronkierrosta.

Reutersin mukaan pelkästään toissa vuonna Brittiläisille neitsytsaarille rekisteröitynyt Deutsche Bankin sivuliike palveli yli 900 asiakasta.

Yhtiön tai yksityisen henkilön varallisuus tilillä veroparatiisissa ja toiminta veroparatiisin kautta ei lähtökohtaisesti välttämättä tarkoita lainvastaista toimintaa, vaikka siellä toimimalla esimerkiksi pyritään maksamaan vähemmän veroja.

Viranomaisille tietojen saaminen veroparatiiseista on kuitenkin erittäin vaikeaa, mikä voi houkuttaa lainvastaiseen toimintaan.

Panaman paperit koski suomalaisiakin

Vuonna 2016 median kautta julkisuuteen vuodetut miljoonat dokumentit, niin kutsutut Panaman paperit, paljastivat osaltaan, että toiminta veroparatiiseissa ei aina kestä valoa.

Panaman papereissa esiintyi myös suomalaisia talous- ja muita vaikuttajia. Paljastuksiin liittyen muun muassa Nordea-pankki joutui maksamaan sakot rikottuaan rahanpesulainsäädäntöä.

Tämänpäiväinen ratsia liittyy myös vuonna 2013 tapahtuneeseen dokumenttien niin kutsuttuun Offshore-vuotoon.

Viime syyskuussa Saksan pankkiviranomaiset määräsivät DB:n toimimaan tiukemmin rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen liittyvää toimintaa vastaan.

Tämän päivänen ratsia ei nimittäin ole ensimmäinen kolhu Deutsche Bankin maineelle.

Deutsche Bankin maineelle muitakin kolhuja

Pankin nimi kytkeytyy esimerkiksi Danske Bankin Viron-konttoriin liittyviin epäilyihin jopa 200 miljardin euron kokoisesta rahanpesusta.

Reutersin mukaan DB auttoi siirtämään tapaukseen liittyviä rahoja. Pankki itse sanoo toimineensa nk. kirjeenvaihtajapankkina, mikä rajoittaa sen tietoa rahasiirron tekevistä ihmisistä.

Viime vuonna DB sai yli 600 miljoonan euron sakot, koska se ei puuttunut epäiltyyn venäläiseen rahanpesuun. Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii yhä tapausta.