Romanialaiskaksikko avasi Suomessa pankkitilejä väärin paperein ja pesi yli 220 000 euroa Airbnb-huijauksin saatua rahaa

Markkinaraati: Rahanpesun likainen maailma 15:06
Rahanpesun torjumiseksi myös pankkeihin kohdistuu vaatimuksia rahojen alkuperän selvittämisestä.

Luetuimmat

    Näytä lisää
    Julkaistu

    Ville Eklund

    ville.eklund(at)mtv.fi

    Kaksi romanialaista miestä tuomittiin satojen tuhansien eurojen rahanpesutoiminnasta Suomessa. Parikymppiset miehet perustivat väärin henkilöpaperein tilejä, joilla pestiin ulkomaisesta rikollistoiminnasta saatuja tuottoja.

    Miehet olivat saaneet toimeksiantajilta väärennettyjä henkilökortteja ja muita asiakirjoja, joilla nämä avasivat Suomeen pankkitilejä esimerkiksi Turussa ja Helsingissä. Näille tileille toimitettiin varoja, joista miehistä toinen kävi nostamassa ja toimittamassa kaupungin ulkopuolelle sovittuihin paikkoihin. Paikalla odotti hänen mukaansa yleensä pysäköity auto, joista mies löysi myös palkkiokuorensa.

    Rahojen saaja jäi tuntemattomaksi. Miesten mukaan he eivät tunteneet toimeksiantajia, joihin olivat tutustuneet verkon välityksellä.

    Miehet otettiin kiinni kesällä Turusta, kun nämä olivat jälleen palaamassa Suomeen, toisen syytetyn mukaan uudelle keikalle.

    Rahat ulkomaisista vuokrahuijauksista

    Tileille toimitettuja rahoja oli pesty yhteensä yli 220 000 euron arvosta. Poliisin haltuun päätyi kyseessä olleista varoista vain hieman alle 25 000 euroa.

    Rahat olivat peräisin ulkomailla tehdyistä rikoksista, joissa rikolliset olivat vuokranneet olemattomia asuntoja Airbnb- ja Homeaway-palveluiden kaltaisten verkkosivujen kautta.

    Vuonna 1995 syntynyt mies tuomittiin törkeästä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa väärennyksestä ja törkeästä rahanpesusta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toinen samana vuonna syntynyt mies tuomittiin vastaavista rikoksista 1 vuoden 10 kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

    Miehistä toinen kertoi saaneensa rahanpesusta palkkioksi yhteensä 5000 euroa, toinen 2000. Nämä summat oikeus määräsi valtiolle menetetyksi. Myös teossa käytetyt väärennetyt henkilökortit tuomittiin valtiolle menetetyksi.

    Tuomio ei ole lainvoimainen. 

    Joskus rahanpesussa epäillyn penkille päätyvät pankit, joiden toimintatavat eivät välttämättä ole vastuullisimpia.

    Rahanpesu puhuttaa Virossa ja Suomessa 14:33

    Lue lisää aiheesta:
    Talousrikokset Käräjäoikeus Turku Helsinki Rikos

     

    Lue myös:

      Uusimmat

      •