Poikkeuksellinen korona-aika voi luoda mahdollisuuksia hämäräperäisille toimijoille, varoittaa Verohallinto. Se on laatinut tarkistuslistan, jonka avulla sopimuskumppanin luotettavuutta voi arvioida.
– Rikolliset suuntaavat poikkeavissa tilanteissa usein nopeasti toimialoille, joilla ansaintamahdollisuudet ovat hyvät, tässä tapauksessa esimerkiksi konsultointialalle sekä terveydenhuollon tarvikekauppaan, Verohallinto kirjoittaa tiedotteessaan.
Verottajan mukaan voi myös syntyä identiteettien väärinkäytökseen ja erilaisiin palautuspetoksiin liittyviä uhkia.
Koronatilannetta voidaan yrittää käyttää hyväksi myös rahanpesussa
Konkurssirikokset voivat myös lisääntyä, kun yrityksissä tehdään nyt enenevästi muun muassa yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia.
Verohallinnoille saatetaan myös esimerkiksi antaa vääränsisältöisiä ilmoituksia ilmoittamalla liian vähän arvonlisäveroa tai manipuloimalla liikevaihtoa tai palkkatietoja.
Väärällä tai fiktiivisellä taloudellisella tiedolla koetetaan vaikuttaa yrityksen luottokelpoisuuteen sekä pyritään hyödyntämään hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamia tukia ja palveluita.
Koronatilannetta voidaan myös yrittää käyttää hyväksi rahanpesussa. Verohallinto on jo tehnyt havaintojensa perusteella rahanpesuilmoituksia.