Verottaja varoittaa huijareista ja rikollisista, jotka yrittävät hyödyntää koronatilannetta – rahanpesuilmoituksia tehty jo: "Suuntaavat toimialoille, joilla hyvät ansaintamahdollisuudet"

– Rikolliset suuntaavat poikkeavissa tilanteissa usein nopeasti toimialoille, joilla ansaintamahdollisuudet ovat hyvät, tässä tapauksessa esimerkiksi konsultointialalle sekä terveydenhuollon tarvikekauppaan, Verohallinto kirjoittaa tiedotteessaan.

Verottajan mukaan voi myös syntyä identiteettien väärinkäytökseen ja erilaisiin palautuspetoksiin liittyviä uhkia.

Koronatilannetta voidaan yrittää käyttää hyväksi myös rahanpesussa

Konkurssirikokset voivat myös lisääntyä, kun yrityksissä tehdään nyt enenevästi muun muassa yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia.

Verohallinnoille saatetaan myös esimerkiksi antaa vääränsisältöisiä ilmoituksia ilmoittamalla liian vähän arvonlisäveroa tai manipuloimalla liikevaihtoa tai palkkatietoja.

Väärällä tai fiktiivisellä taloudellisella tiedolla koetetaan vaikuttaa yrityksen luottokelpoisuuteen sekä pyritään hyödyntämään hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamia tukia ja palveluita.

Koronatilannetta voidaan myös yrittää käyttää hyväksi rahanpesussa. Verohallinto on jo tehnyt havaintojensa perusteella rahanpesuilmoituksia.

Verohallinto kokosi kolmen kohdan tarkistuslistan, jonka avulla sopimuskumppanin luotettavuutta voi arvioida.

1) Kiinnitä huomiota hintaan ja taustaan

• Palveluiden ja hyödykkeiden hinta on huomattavasti markkinahintaa alhaisempi.
• Sopimuskumppanilla ei ole pitkää liiketoimintahistoriaa.
• Yritys tai sen edustaja ei tunne tuotetta tai markkinaa.
• Yritystä ei ole Verohallinnon rekistereissä, vaikka liiketoiminta on laajaa.
• Yritys ei anna luotettavaa selvitystä siitä, millä työvoimalla palvelut tuotetaan.

2) Kiinnitä huomiota toimintatapoihin

• Sopimuskumppania edustaa joku muu kuin yrityksen viralliset vastuuhenkilöt.
• Yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät samoina, mutta yrityksen yhteystiedot tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
• Yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat, yhtiö pysyy samana, mutta hinta laskee olennaisesti

3) Kiinnitä huomiota maksujärjestelyihin

• Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
• Maksu pyydetään maksamaan kolmannelle osapuolelle tai ulkomaiselle tilille (esim. veroparatiisit).
• Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.
• Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai muutoin herättävät epäilyksiä.