Kun Ville Veronkiertäjä jemmailee rahojaan kansainvälisiin veroparatiiseihin ja jää siitä kiinni, ensimmäiseksi hänen toimistaan kiinnostuu verottaja.
– Kauhean tarkasti en halua avata tutkintaprosessia, mutta kaikkihan perustuu kansainväliseen tietojenvaihtoon. Potentiaalista varojen sijaintivaltiota lähestytään ja pyydetään tietoja kyseisestä henkilöstä. Toki yleensä tietojen etsintä ei siihen pääty, vaan omistusten ketjuttaminen johtaa erittäin pitkään tutkintaan, valottaa verohallinnon yritysverotusyksikön johtaja Jari Salokoski.
Salokoski muistuttaa, että tuoreen tietovuodon myötä julkisuuteen tullut Panama on sopimuksessa mukana.
– Panama on sopinut eri valtioiden kanssa pyynnöstä tapahtuvasta tietojenvaihdosta. Se mistä julkisuudessa on puhuttu, on nimeltään common reporting standard, jolla tarkoitetaan sitä, että pankkitietoja välitetään automaattisesti. Tähän sopimukseen Panama ei julkisuudessa olleiden tietojen mukaan olisi liittymässä, selventää Salokoski.
Esimerkiksi Suomella ja Yhdysvalloilla on sopimus, jonka mukaan Suomi lähettää automaattisesti tiedot, jos amerikkalaisella henkilöllä on tili suomalaisessa rahoituslaitoksessa ja päinvastoin.
Massatutkinta ei ole mahdollista
Mahdollisen pitkän selvittelyketjun jälkeen verottajalle on selvinnyt, että Ville Veronkiertäjä on pannut rutkasti varojaan ulkomaille maksamatta niistä veroa.
– Me teemme ensin kaikki verotuksen osalta tarvittavat toimenpiteet. Jos rikosepäily säilyy, asia siirtyy poliisille, Salokoski sanoo.
Poliisikin korostaa verottajan roolia tutkinnassa