Varakkaiden asiakkaiden sijoituksia houkutellut sijoitusyhtiö Ermitage Partnersin toiminta on siirtynyt poliisin selvitettäväksi, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Finanssivalvonta (Fiva) on tehnyt yhtiöstä tutkintapyynnön, aiheena sijoituspalvelurikos.
Sijoituspalvelurikokseen voi syyllistyä jos tarjoaa sijoituspalvelua ilman viranomaisen antamaa lupaa.
Ermitage Partners kertoi aiemmin tänä vuonna keränneensä suomalaisilta sijoittajilta yli miljardin euron sijoitukset, jotka on ohjattu eteenpäin ulkomaisille varainhoitajille.
Yrityksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut Suomen viranomaisten valvonnassa. Finanssivalvonta kielsi kesäkuussa yhtiötä tarjoamasta sijoituspalveluja ilman toimilupaa.
Sijoitusyhtiön asianajaja ilmoitti HS:lle, että mahdollinen rikosepäily kiistetään ja että yhtiön vastuuhenkilöt eivät ole tietoisia esitutkinnan käynnistymisestä.
Yhtiö on valittanut Fivan kieltopäätöksestä ja katsoo, ettei se ole tarjonnut Suomessa sijoituspalveluja vaan ainoastaan toiminut välittäjänä.