S-Pankille lähes miljoonan euron seuraamusmaksu: Useita velvoitteita laiminlyöty terrorismin ja rahanpesun kitkemiseksi

Finanssivalvonta (Fiva) on määrännyt S-Pankille 980 000 euron seuraamusmaksun puutteista asiakkaiden tuntemisessa.

Fivan mukaan S-Pankki on laiminlyönyt useita velvoitteita, jotka koskevat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä ja selvittämistä.

Samalla Fiva on antanut S-Pankkiin kuuluvalle varainhoitoyhtiö FIMille julkisen varoituksen, koska FIM ei ollut hankkinut kaikilta asiakkailta riittäviä tuntemistietoja.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja