Mainos

Ukrainaa vastaan ei enää rahanpesun vastaisia toimia

Kansainvälinen rahanpesun vastainen toimintaryhmä (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) päätti keskiviikkona, ettei Ukrainan tasavaltaa vastaan enää suositella sovellettavaksi rahanpesuriskiin liittyviä lisävastatoimia.

Sisäasiainministeriö antoi 30.1.2003 asetuksen muutoksen, jonka nojalla tuli noudattaa tehostettuja velvollisuuksia Ukrainan tasavaltaan liittyvien liiketoimien osalta. Muutoksen piti tulla voimaan 15.2.2003. Ministeriö teki asetukseen kuitenkin eilen uuden muutoksen, jolla Ukrainan tasavaltaan liittyviä liiketoimia koskevat tehostetut velvollisuudet poistetaan. Muutos tulee muodollisesti voimaan 19.2.2003.

Ukrainan tasavalta säilyy kuitenkin ns. FATF:n yhteistyöhaluttomien maiden listalla. FATF:n jäsenmaiden luotto- ja rahoituslaitosten tulee kiinnittää erityistä huomiota liikesuhteisiin ja tapahtumiin, joissa osallisena on näiden maiden asiakkaat.

EU-maat päättivät lokakuussa 2001 ryhtyä soveltamaan FATF:n suosittamia lisävastatoimia niitä yhteistyöhaluttomia maita vastaan, jotka eivät ole riittävästi kehittäneet rahanpesun vastaisia toimia. Lisävastatoimia sovelletaan tällä hetkellä Naurun tasavaltaa vastaan.

(MTV3)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.