Ukrainaa vastaan ei enää rahanpesun vastaisia toimia
Kansainvälinen rahanpesun vastainen toimintaryhmä (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) päätti keskiviikkona, ettei Ukrainan tasavaltaa vastaan enää suositella sovellettavaksi rahanpesuriskiin liittyviä lisävastatoimia.
Sisäasiainministeriö antoi 30.1.2003 asetuksen muutoksen, jonka nojalla tuli noudattaa tehostettuja velvollisuuksia Ukrainan tasavaltaan liittyvien liiketoimien osalta. Muutoksen piti tulla voimaan 15.2.2003. Ministeriö teki asetukseen kuitenkin eilen uuden muutoksen, jolla Ukrainan tasavaltaan liittyviä liiketoimia koskevat tehostetut velvollisuudet poistetaan. Muutos tulee muodollisesti voimaan 19.2.2003.
Ukrainan tasavalta säilyy kuitenkin ns. FATF:n yhteistyöhaluttomien maiden listalla. FATF:n jäsenmaiden luotto- ja rahoituslaitosten tulee kiinnittää erityistä huomiota liikesuhteisiin ja tapahtumiin, joissa osallisena on näiden maiden asiakkaat.
EU-maat päättivät lokakuussa 2001 ryhtyä soveltamaan FATF:n suosittamia lisävastatoimia niitä yhteistyöhaluttomia maita vastaan, jotka eivät ole riittävästi kehittäneet rahanpesun vastaisia toimia. Lisävastatoimia sovelletaan tällä hetkellä Naurun tasavaltaa vastaan.
(MTV3)
Uusimmat
-
00:46
Jukka Jalonen jyrisi MM-areenan uumenissa – tiuskaisi NHL-kovanaaman rottatempusta: "Parempi pitää turpa kiinni"
-
00:38
Kylian Mbappelta vahvistus – lähtee PSG:stä
-
00:14
Jääkiekon MM-kisat 2024: Otteluohjelma ja tulokset
-
00:11
Leijonat-hyökkääjä loukkaantui, Lasse Kukkonen haukkui Tshekin NHL-pakin lyttyyn – "Ällöttävä teko!"
-
00:03
Tshekki vei trillerin rankkareilla! Leijonille pettymys MM-avauksessa – näin ottelu eteni
-
23:56
Tshekki aiheutti Leijonille heti avaustappion – Harri Säteriltä ilmiömäinen esitys
-
23:28
Jesse Puljujärvi näytti härkämäisiä voimiaan – Tshekki-puolustaja lennähti komeasti katolleen
-
23:06
Tätä et nähnyt lähetyksessä: Leijonien valmentaja teki jäätävän havainnon – pelasti Suomen takaiskulta MM-avauksessa
-
22:51
Tshekki iski kiekon jo Leijonien verkkoon – Jukka Jalosen valmennustiimin temppu pelasti Suomen takaiskulta
-
22:24
Kolme ruksia vaihtui 84-metriseen – asiantuntija hehkuttaa Oliver Helanderia: "EM-kisoihin mitalikandidaatti"
-
22:20
Tulvat tappoivat kymmeniä Afganistanin pohjoisosassa
-
22:13
Tshekin NHL-jyrä haki hirmutööttiä summerin soidessa – Mikael Granlund menetti malttinsa
-
22:02
Netanjahu Dr. Philin haastattelussa: Me teemme sen, mikä tehdä täytyy
-
22:01
Olga Temonen kävi jälleen syöpähoidoissa ulkomailla
-
21:59
Espoossa suuri tulipalo koululla – poliisi epäilee tahallaan sytytetyksi
-
21:50
Alankomaiden edustaja Joost Klein ei esiinny myöskään toisissa pukuharjoituksissa – EBU: "Tutkinta on kesken"
-
21:25
Taksikuljettaja Olympiaterminaalin taksirajoituksesta: "Miksi minuun ei luoteta?"
-
21:13
Asiantuntija varoittaa Leijonat-tähtiä Tshekin NHL-jyrästä – "Vähän harmaalla alueella"
-
21:06
Oliver Helanderilta kysyttiin mahdollisesta EM-menestyksestä – näin hän vastasi
-
21:01
Näin parantumattomasti sairaat puhuvat siitä, kuinka haluaisivat kuolla: "Haluaisin, että olisi semmoinen vaihtoehto"
-
Lataa lisää