Onko rikkaiden verojen välttely rahanpesua? Keskusrikospoliisi: "Meidän puolelta se ei ole rikollista toimintaa"
Huomenta Suomessa keskusteltiin rahanpesusta: Mitä se on? Miten mittavasta rikollisuudesta on kyse? Kuka pesee rahoja ja miksi?
Rahanpesu on Keskusrikospoliisin rahanpesun selvityskeskuksen päällikkö Pekka Vasaran mukaan rikollisen rahan alkuperän häivyttämistä.
– Jotkut hyvin varakkaat henkilöt voivat pyrkiä välttämään veroja ja siitä on tullut kansalaisten puolelta moraalista paheksuntaa. Meidän puolelta se ei kuitenkaan ole rikollista toimintaa, Vasara selventää.
Mikä on pankkien rooli rahanpesussa?
Muun muassa pankkien ja vakuutuslaitosten toimintaa tarkkailevan Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuomisen mukaan pankit eivät yleensä syyllisty rahanpesuun vaan ne laiminlyövät sääntelyä.
– Niiden pitäisi estää rahanpesun tapahtuminen eli pitää tuntea asiakas ja selvittää hänen varojensa alkuperä.
– Poliisin näkökulmasta isojen pankkien rooli on globaalitalous ylipäätänsä, Vasara sanoo.
Tällä hän tarkoittaa, että rahanpesijät yrittävät saada rahat laillisille rahojen kulkureiteille, joiden kautta ne voidaan siirtää esimerkiksi siten, että esimerkiksi Suomessa yrittäjä saa joltain tililtä asiakkaan laskun suuruisen summan, mutta yrittäjä ei tiedä, kuka maksaja oikeasti on.
Tyypillinen rahanpesu tapa on esimerkiksi se, että henkilöt ottavat rahaa vastaan joltakin tuntemattomalta ja välittävät sitä eteenpäin. He eivät välttämättä tiedä, että kyseessä on rikollista alkuperää oleva raha.
Uusimmat
-
22:05
MTV:n tiedot: Kansanedustaja Vornanen pidätetty – epäillään törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä
-
21:52
Katso: Tapparan jatkoerämaalia edelsi puhuttava tilanne – Pelicans-tähti kolattiin kumoon
-
21:23
Lahden dramaattinen finaalinäytös ratkesi nopeasti jatkoerässä, Nick Baptistelta jäätävä ratkaisu – näin peli eteni
-
21:16
Tasoitus viimeisellä minuutilla – SM-liigafinaalissa kiistanalainen käänne Levtchi-show'n jälkeen
-
21:01
Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin
-
20:45
Tutkijat löysivät "vampyyribakteerin"
-
20:35
USA:lta uusi kuuden miljardin dollarin sotilasapupaketista Ukrainalle
-
20:33
Noora Rädyn asianajaja pitää ex-maalivahdin rangaistusta täysin kohtuuttomana – yksi lause nousee esiin: "Vaikuttaa tarkoitushakuiselta"
-
20:33
7–0: Pikkuleijonat teki rujoa jälkeä
-
20:22
Brittihovi: Kuningas Charles palaa töihin kolme kuukautta kestäneiden syöpähoitojen jälkeen
-
20:09
Mäkihypyn olympiavoittaja Kasaya on kuollut
-
19:42
Mitä Petri Kontiola teki? Kari Jalonen kiinnitti katseensa konkariin
-
19:41
Irakilaiskaksosten epäillään valmistelleen väkivaltaiskua Supoa vastaan – miehet vaativat jättikorvauksia kotietsinnästä
-
19:30
Suvi Hartlinin ja tyttären lomakuvat ihastuttavat – radiojuontaja teki hauskan havainnon: "Huomioitavaa teinin kanssa…"
-
19:20
Ahdistuneisuus alkoholin juomisen jälkeen ei ole pelkkää "morkkista" – tämä aivoissasi tapahtuu
-
19:17
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan – Kiovassa evakuoidaan kaksi sairaalaa
-
19:12
Tällainen viestintä toimii seksin aikana – naiset eivät välttämättä kerro tyytymättömyydestään
-
18:59
Liiga-finaaliin järisyttävä alku: Tapparan reppu heilui hurjaa tahtia – sitten tuli tiukka päätös
-
18:47
"Ristiriitaista" – rauhanjärjestöt tyrmistyivät avustuksen lakkauttamisesta
-
18:44
Kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdysvallat lupaa Ukrainalle Patriot-ohjuksia, mutta avulla voi kestää vuosia saapua perille
-
Lataa lisää