Rahanpesua estetään asetusteitse Virossa
Viro pyrkii estämään rahanpesua lisäämällä valvontaa ja kiristämällä samanaikaisesti lainsäädäntöä.
Presidentti Meren antamassa asetuksessa kielletään pankkeja ja rahoituslaitoksia avaamasta nimettömiä tai fiktiivisiä tilejä. Niitä ei myöskään saa avata henkilöille, joiden henkilöyttä ei voida tunnistaa tai jotka käyttävät selvästi väärää nimeä.
Asetuksen mukaan rahanpesulla saadut varat on mahdollista takavarikoida valtiolle. Samoin kriminalisoidaan varojen siirtämien toisille henkilöille, tileille tai maahan. Myös rahanpesun peittäminen katsotaan rikolliseksi teoksi.
Tiukkojen säädösten tarkoituksena on estää rikollisen rahan kulkeutuminen Viron rahamarkkinoille. Äskettäisten pankkikriisien yhteydessä on usein esitetty epäilys, että joidenkin kriisipankkien yksi tehtävä olisi idästä tulleen laittoman rahan pesu. Uusi asetus tulee voimaan heinäkuun alusta.
(STT)
Uusimmat
-
21:40
MTV:n tiedot: Vornanen edelleen poliisin hallussa – osallisena yöllisessä välikohtauksessa Helsingissä
-
21:23
Lahden dramaattinen finaalinäytös ratkesi nopeasti jatkoerässä, Nick Baptistelta jäätävä ratkaisu – näin peli eteni
-
21:16
Tasoitus viimeisellä minuutilla – SM-liigafinaalissa kiistanalainen käänne Levtchi-show'n jälkeen
-
21:01
Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin
-
20:45
Tutkijat löysivät "vampyyribakteerin"
-
20:35
USA:lta uusi kuuden miljardin dollarin sotilasapupaketista Ukrainalle
-
20:33
Noora Rädyn asianajaja pitää ex-maalivahdin rangaistusta täysin kohtuuttomana – yksi lause nousee esiin: "Vaikuttaa tarkoitushakuiselta"
-
20:33
7–0: Pikkuleijonat teki rujoa jälkeä
-
20:22
Brittihovi: Kuningas Charles palaa töihin kolme kuukautta kestäneiden syöpähoitojen jälkeen
-
20:09
Mäkihypyn olympiavoittaja Kasaya on kuollut
-
19:42
Mitä Petri Kontiola teki? Kari Jalonen kiinnitti katseensa konkariin
-
19:41
Irakilaiskaksosten epäillään valmistelleen väkivaltaiskua Supoa vastaan – miehet vaativat jättikorvauksia kotietsinnästä
-
19:30
Suvi Hartlinin ja tyttären lomakuvat ihastuttavat – radiojuontaja teki hauskan havainnon: "Huomioitavaa teinin kanssa…"
-
19:20
Ahdistuneisuus alkoholin juomisen jälkeen ei ole pelkkää "morkkista" – tämä aivoissasi tapahtuu
-
19:17
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan – Kiovassa evakuoidaan kaksi sairaalaa
-
19:12
Tällainen viestintä toimii seksin aikana – naiset eivät välttämättä kerro tyytymättömyydestään
-
18:59
Liiga-finaaliin järisyttävä alku: Tapparan reppu heilui hurjaa tahtia – sitten tuli tiukka päätös
-
18:47
"Ristiriitaista" – rauhanjärjestöt tyrmistyivät avustuksen lakkauttamisesta
-
18:44
Kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdysvallat lupaa Ukrainalle Patriot-ohjuksia, mutta avulla voi kestää vuosia saapua perille
-
18:22
Britanniassa testataan maailman ensimmäistä yksilöllistä melanoomarokotetta – "Jännittävintä, mitä olemme nähneet pitkään aikaan"
-
Lataa lisää