Mainos

Rahanpesua estetään asetusteitse Virossa

Viro pyrkii estämään rahanpesua lisäämällä valvontaa ja kiristämällä samanaikaisesti lainsäädäntöä.

Presidentti Meren antamassa asetuksessa kielletään pankkeja ja rahoituslaitoksia avaamasta nimettömiä tai fiktiivisiä tilejä. Niitä ei myöskään saa avata henkilöille, joiden henkilöyttä ei voida tunnistaa tai jotka käyttävät selvästi väärää nimeä.

Asetuksen mukaan rahanpesulla saadut varat on mahdollista takavarikoida valtiolle. Samoin kriminalisoidaan varojen siirtämien toisille henkilöille, tileille tai maahan. Myös rahanpesun peittäminen katsotaan rikolliseksi teoksi.

Tiukkojen säädösten tarkoituksena on estää rikollisen rahan kulkeutuminen Viron rahamarkkinoille. Äskettäisten pankkikriisien yhteydessä on usein esitetty epäilys, että joidenkin kriisipankkien yksi tehtävä olisi idästä tulleen laittoman rahan pesu. Uusi asetus tulee voimaan heinäkuun alusta.
(STT)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.