Pankit saattavat tulevaisuudessa kysellä asiakkailtaan vielä nykyistäkin enemmän kysymyksiä, kertoo Finanssialan Keskusliiton johtaja Risto Karhunen.
Tällä hetkellä pankit kysyvät asiakkailtaan muun muassa suhteista ulkomaalaisiin poliittisiin vaikuttajiin. Tulevaisuudessa kysymyspatteristo saattaa laajeta myös suomalaisiin poliittisiin päättäjiin.
Taustalla on Euroopan unionin rahanpesudirektiivi, jonka on tarkoitus estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Sisäministeriö valmistelee parhaillaan asiaa hallituksen esitykseksi. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017.
– Tämä tietää ilmoitusvelvollisille eli finanssialan toimijoille lisää työtä ja taakkaa, kun sääntelyä tulee koko ajan lisää. Tästä syntyy mielenkiintoinen keskustelu, että onko ihan pakko, Karhunen sanoo.
Karhunen ihmettelee sitä, että Suomessa rahanpesulaki on astumassa voimaan laajempana kuin direktiivi velvoittaa. Tulevaisuudessa myös vahinkovakuutuslaitokset ja työeläkelaitokset joutuvat kysymään asiakkailtaan näiden suhteista poliittisiin päättäjiin.
Karhunen sanoo, että Finanssialan Keskusliitolla on tavoitteena, että vahinko- ja työeläkeyhtiöille ei tulisi kyselyvelvoitetta, sillä niiden hyödyt epäilyttävät.
– Onko taustalla rahanpesun torjunta vai onko fokuksessa korruption torjunta? hän kysyy.
Uusimmat
-
22:10
Lehti: Entisen SM-liigatähden ura jatkuu Venäjällä
-
22:03
Prinssi William vastaanotti oppilailta lahjoja perheelleen prinsessa Catherinen syöpähoitojen keskellä
-
21:43
Christian Heljangon jyränneelle Pelicans-pakille tuntuva pelikielto
-
21:39
Naton Stoltenberg: Ukraina voi edelleen voittaa sodan
-
21:26
Forbes: Ukrainan "eliittijoukot" jättivät juoksuhaudat tyhjiksi Donetskin rintamalla – rintama romahtamaisillaan
-
21:20
Kehonrakentaja järkytti ladatulla aseella päiväkodin vieressä – näin kumppani perusteli USA:ssa
-
21:13
Valko-Venäjän presidentti mahtaili Venäjän tuomilla taktisilla ydinaseilla
-
21:08
Pikkuleijonat juhli MM-kotiavauksessa – ykkösviisikko kuin eri planeetalta
-
21:00
Näin valmistuu hernepestopasta – nappaa talteen Olet mitä syöt -jakson resepti
-
20:53
Kaleva: Oulussa löytyi vedestä vainaja – henkilöllisyys ei ole selvillä
-
20:11
Kuukausiennuste: Lämpimän vapun jälkeen kylmä käänne
-
20:04
Amerikkalaisen Jessican kasvot menivät mustelmille hammasoperaation myötä: "Näytän kirjaimellisesti hirviöltä"
-
20:02
Valko-Venäjä väittää: Liettuasta drone-isku Minskiin, Lukashenkalta erikoinen Nato-syytös
-
20:00
Salkkarit-kurkistus julki! Hahmo murtuu kyyneliin: "Voi kulta pieni älä lähde"
-
19:58
Muistiot paljastavat millaisia säästöjä jäi kehysriihessä pöydälle: lapsilisät, lääkäreiden julkinen työpakko, lääkärihelikopterit
-
19:51
HIFK julkisti päävalmentajansa – iso rykelmä tähtiä jättää seuran
-
19:39
Kaisa Korhonen on kuollut – näin Jussi Chydenius muistelee äitiään
-
19:22
Asiantuntija Valko-Venäjän oudoista väitteistä: Lukashenka keksii tarinoita – näin vastaa Putin
-
19:22
Auto Motor und Sport: Järisyttävä F1-siirto toteutumassa
-
19:13
Valko-Venäjän oppositiojohtaja pilkkaa Lukashenkan väitteitä: "Hänellä on pääsy vaihtoehtoiseen todellisuuteen"
-
Lataa lisää