Rahanpesun torjuntaan tähtäävä valvonta tehostuu Finanssivalvonnan (Fiva) mukaan Suomessakin, mutta pankit eivät odota siitä aiheutuvan asiakkailleen näkyvää kiusaa, kirjoittaa Kauppalehti. Valvontaa vahvistetaan Euroopassa paljastuneiden rahanpesutapausten vuoksi.
Nordea-pankin lakiasioista Suomessa vastaava johtaja Sakari Wuolijoki ei usko valvonnan lisääntymisen muuttavan asiakkaiden tai rahaliikenteen tarkistuksia niin, että asiakkaille näkyvä toiminta muuttuisi merkittävästi.
Video: Suomen Pankki pitää talouden näkymiä aiempia arvioita valoisampina
Joitain tarkistuksia voi tulla lisää, mutta pankit tai Fiva eivät halua vielä niitä spekuloida.
Wuolijoen mukaan pankit muuttavat tarkistustoimenpiteitään jatkuvasti senkin takia, että erilaiset toimialakohtaiset riskit muuttuvat ajan mittaan etenkin kansainvälisessä liiketoiminnassa.
Suomalaisen Aktia-pankin henkilöasiakasliiketoimintaa johtava varatoimitusjohtaja Merja Sergelius arvioi, että tiukentuva valvonta voi tuoda uusia tietojen tiedustelutarpeita.
– Lain mukaan meidän pitää jo nyt tarkistaa asiakkaan tai maksutapahtuman tiedot, joita emme tunnista luonnollisiksi, Sergelius sanoo.