Suomessa tehdään yhä enemmän rahanpesurikoksia. Yleisin rahanpesutarina on tavallisen yrityksen konkurssivaara.
- Esimerkiksi yrityksellä lähtee menemään huonosti, niin yritysten vastuuhenkilöt sotkevat yrityksen lailliset rahat ja omat varat keskenään ja häivyttävät omat varat siten, että voivat jatkaa laillista liiketoimintaa näillä yrityksestä viedyillä rahoilla, kuvailee rikosylitarkastaja Olli Kolstela KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksesta.
Rahanpesun valvonnasta vastaavat useasti pankit. Kun uusi rahanpesulaki tuli voimaan vuosi sitten elokuun alusta, pankeille annettiin vuoden siirtymäaika rahanpesunvalvonnan tehostamiseen. Uudistusaika on nyt ummessa, mutta kaikki ei ole vielä valmista.
- Tällä hetkellä osa näistä hankkeista on tehty ja loppujen osalta on suunnitelma olemassa, että miten nämä tullaan viemään läpi, kertoo turvallisuuspäällikkö Reijo Lähde OP-Keskuksesta.
Vaikka Suomen rahanpesun valvontaa pidetään yleisesti hyvänä, kansainvälinen rahanpesulaki vaatii pankeilta entistä tarkempaa asiakasseurantaa. OP-Keskuksen mukaan vuoden siirtymäaika tarvittaville uudistuksille oli liian lyhyt.
Viime vuonna rahanpesuepäilyjä ilmoitettiin keskusrikospoliisille yli 20 000. Tänä vuonna ilmoituksia on tehty kesäkuun loppuun mennessä runsaat 13 000. Keskusrikospoliisissa ennustetaan, että taantuma lisää rahanpesuyrityksiä entisestään.
- Näin tapahtui viime laman aikaan 90-luvulla, että talousrikokset lisääntyivät ja tällä hetkellä on merkit ilmassa ja tilastotkin näyttävät, että rahanpesu ja talousrikollisuus tulee lisääntymään, summaa KRP:n Kolstela.
Katso Mari Karppisen juttu (Seitsemän uutiset 12.9.2009)
Uusimmat
-
16:23
Leijonavahti vaihtaa maisemaa – samalla ovenavauksella lähtee Ilvekseen huhuttu sentteri
-
16:15
MTV seuraa: Näkyykö vellova kohu SM-liigan 4. finaalissa? Lahdessa iso vedenjakajapeli
-
16:12
Tässäkö entinen maailman paras pelaaja? Kuuluisa maalitykki veti höplästä
-
16:10
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan
-
16:07
Älä missään tapauksessa reagoi tällaiseen tekstiviestiin! Yhdeltä uhrilta vietiin 95 000 euroa
-
16:01
Sankarikoira Roope ja Euroopan paras lokinmatkija – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!
-
15:45
Pitkäaikainen Simpsonit-hahmo kuoli – tuottaja mielissään fanien reaktioista
-
15:36
Poliisi tutkii väkivaltarikosta Oulussa – operaatio yhä käynnissä
-
15:34
Yllätyspaljastus: Teemu Selänne sekaantui hämmentävällä tavalla Naisleijonien vyyhtiin – "Mustonen saa varmasti potkut"
-
15:33
Suomifutiksen perinneseura villitsee Saksassa – paitamyynti räjähti nousuun yllättävällä tavalla: "Ja lisää tippuu koko ajan"
-
15:10
Suomi satsaa sotilaiden suojaamiseen kymmeniä miljoonia lisää – tästä on kyse
-
15:03
Ukrainan maatalousministeri vangittu korruptiosta epäiltynä
-
15:02
Nyt jysähti: Noora Rätyä rangaistiin ankarammin kuin Pasi Mustosta – "Henkilökohtainen kosto"
-
14:56
Kiinalta varoitus Yhdysvalloille – "Ajaisi suhteet syöksykierteeseen"
-
14:55
Talotekniikkayhtiö Purmosta ostotarjous, taustalla kansainvälinen Apollo – osake ampaisi nousuun
-
14:44
Kalastaja ajautui ahtojäihin Kemijoessa – vesivoimala määrättiin sulkemaan turbiininsa
-
14:19
Teinityttöä valmistellaan Pohjois-Korean uudeksi johtajaksi – esiintymissä "ennennäkemättömiä piirteitä"
-
14:10
Niko Saarinen kauhusta kankeana: "Ei ole koskaan jännittänyt näin paljoa"
-
14:05
Leijonajoukkueen johto joutui kohuotsikoihin – selvitys väitetystä ryyppyreissusta valmistui
-
14:03
Nord Stream -kaasuputkiräjähdyksessä vuotaneen metaanin vaikutukset ilmastoon selvillä
-
Lataa lisää