Mainos

Lakiuudistus tarkentaa asiakkaiden taustaselvityksiä

Tulevaisuudessa asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.

Rahaa käsittelevät yritykset joutuvat tulevaisuudessa elvittämään asiakkaidensa taustoja aiempaa tarkemmin. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa pankit ja vakuutusyhtiöt, mutta myös tilintarkastus- ja kiinteistövälitystoimistot, kasinot ja rahanvaihtopisteet. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.

Sisäministeriössä valmistellaan rahanpesulain kokonaisuudistusta, joka perustuu Euroopan unionin direktiiviin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä. Uudistus tulee sisällyttää Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vajaan puolentoista vuoden sisällä.

Asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.

Nykyäänkin yritysten pitää pyytää asiakkaalta selvitystä varojen käytöstä, mikäli epäilyyn on aihetta. Uudistus laajentaisi tarkkailun koskemaan käytännössä kaikkia asiakkaita.

(MTV3-STT)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.