Lakiuudistus tarkentaa asiakkaiden taustaselvityksiä
Tulevaisuudessa asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.
Rahaa käsittelevät yritykset joutuvat tulevaisuudessa elvittämään asiakkaidensa taustoja aiempaa tarkemmin. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa pankit ja vakuutusyhtiöt, mutta myös tilintarkastus- ja kiinteistövälitystoimistot, kasinot ja rahanvaihtopisteet. Asiasta kertoo Keskisuomalainen.
Sisäministeriössä valmistellaan rahanpesulain kokonaisuudistusta, joka perustuu Euroopan unionin direktiiviin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä. Uudistus tulee sisällyttää Suomen kansalliseen lainsäädäntöön vajaan puolentoista vuoden sisällä.
Asiakkaiden taustatiedot tallennettaisiin rekistereihin, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä.
Nykyäänkin yritysten pitää pyytää asiakkaalta selvitystä varojen käytöstä, mikäli epäilyyn on aihetta. Uudistus laajentaisi tarkkailun koskemaan käytännössä kaikkia asiakkaita.
(MTV3-STT)
Uusimmat
-
18:48
MTV seuraa: SM-liigan 4. finaali – Dramaattinen alku Lahdessa: Pelicans iski yhden, toinen hylättiin!
-
18:47
"Ristiriitaista" – rauhanjärjestöt tyrmistyivät avustuksen lakkauttamisesta
-
18:44
Kirjeenvaihtajan kommentti: Yhdysvallat lupaa Ukrainalle Patriot-ohjuksia, mutta avulla voi kestää vuosia saapua perille
-
18:41
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan – Kiovassa evakuoidaan kaksi sairaalaa
-
18:22
Britanniassa testataan maailman ensimmäistä yksilöllistä melanoomarokotetta – "Jännittävintä, mitä olemme nähneet pitkään aikaan"
-
18:15
Poliisi tutkii tappoa Oulussa – tapahtui yksityisasunnossa
-
18:10
Ensimmäinen Hornet-hävittäjä on poistunut käytöstä – kunnialennon ohjasi Ilmavoimien komentaja: "Haikea päivä"
-
18:03
Salkkareista poistuva Vivi Wahlström postasi tunteikkaan kuvakimaran sarjan kulisseista: "Tuntuu ihan hullulta kirjottaa tätä tekstiä"
-
17:35
Maavoimien Arrow-24 -harjoitus alkoi – video näyttää, kun brittien taisteluhelikopterit saapuivat Suomeen
-
17:32
Ethän sorru "huonoimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon", kun lataat puhelintasi?
-
17:22
Vasta kihlat pornotähden kanssa – nyrkkeilijästä leviää epäilyttäviä kuvia
-
17:04
Katso vapun supersää yli 100 paikkakunnalle!
-
17:02
Ilo-vauvan roolissa hurmannut Hugo-poika poistuu Salkkareista – Saara-äiti: "Tyhjä olo"
-
16:53
Mies yritti keskeyttää raskauden työntämällä aborttipillereitä suuhun – tuomittiin ehdolliseen
-
16:48
MTV seuraa tulospäivää: Kemiran tulos laski – toimitusjohtaja pitää alkuvuotta silti vahvana
-
16:43
Kuka ajoi koululaisen päälle Vaasassa? Poliisi pyytää vihjeitä viistoperäisestä autosta
-
16:38
Jopa sataan vuoteen pahimmat tulvat uhkaavat jokia ja järviä eri puolilla maata – omaa kesämökkiä kannattaa pitää silmällä
-
16:34
Hallitus lakkauttaa rauhanjärjestöjen avustukset – järjestöt huolissaan
-
16:29
Pasi Mustoselta ulostulo vuosia kestäneestä riita-asiasta – "Valmentajat vapaata riistaa"
-
16:23
Leijonavahti vaihtaa maisemaa – samalla ovenavauksella lähtee Ilvekseen huhuttu sentteri
-
Lataa lisää