Kiinteistövälittäjiltä yllättävän vähän havaintoja rahanpesusta
Rahanpesurikosten valvonnasta vastaavan Finanssivalvonnan mukaan rahaa yritetään pestä kiinteistökaupoissa aiempaa useammin.
Esimerkiksi Kotkassa venäläiset sijoittajat olivat kiinnostuneita Laajakosken sairaalasta. Esikauppa oli jo tehtynä, kun odottamaton julkisuus karkotti ostajat teille tietämättömille.
Haminan kaupunki hieroi puolestaan kauppoja eräästä tontista lääketehdasta perustamassa olleiden venäläisten kanssa. Suunnitelmat tulivat julkisuuteen, ja ostajat katosivat. Haminan kaupungin johdosta kerrotaan, etteivät sijoittajat vastaa enää puhelimiinsa.
MTV:n uutisten saamien tietojen mukaan keskusrikospoliisin alaisuudessa toimiva rahanpesun selvittelykeskus tutkii tapausten taustoja.
Kiinteistövälittäjät ilmoittavat havainnoistaan laiskasti. Finanssivalvonnan mukaan pääsyynä on tietämättömyys lainsäädännön velvoitteista.
- Esimerkiksi pankit ja vakuutuslaitokset ovat olleet tämän säätelyn piirissä jo vuodesta 1994. Muut on otettu myöhemmin, joten tämä on myös oppimisprosessi. Tietoisuutta ja osaamista ei ole koskaan liikaa, lakimies Tuija Nevalainen Finanssivalvonnasta sanoo.
Kiinteistönvälitysalalla tilanne tiedostetaan, sanoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Jukka Malila.
- Tämä on varmasti pitkälti totta. Asiaan on tulossa muutos, kun välittäjät saavat käyttöönsä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitolta uuden yleisohjeen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Äskettäin valmistunut ohje on lähetetty lausuntokierrokselle, kertoo Malila.
Vakuutusyhtiöiden tekemien rahanpesuilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut parin viime vuoden aikana. Myös pankit tekevät selvästi aiempaa enemmän ilmoituksia rahan alkuperään liittyvistä epäselvyyksistä.
Katso Tuula Malinin juttu (Kymmenen uutiset 23.12.2009)
Uusimmat
-
10:21
Ukrainan maatalousministeri vangittu korruptiosta epäiltynä
-
10:18
Oppositio jätti jälleen uuden välikysymyksen – aiheena "Suomen näivettävä talouspolitiikka"
-
10:10
Elämäntaparemontin tehnyt Vilma Karjalainen jakoi hämmästyttävän kuvaparin muutoksestaan
-
10:09
Supon ex-työntekijän Matti Saarelaisen virkarikosepäily syyteharkintaan
-
10:09
Venäjällä ongelma sodasta palanneiden ex-vankien kanssa: Tappaneet kymmeniä ihmisiä
-
10:07
Nyt on komea! Suomen ennätystä hipova jättitaimen tarttui Arin kalastusporukan syöttiin – katso videolta, miten kala saatiin ylös
-
10:04
Suomen väkiluvun kasvu suurinta sitten vuoden 1956
-
09:46
Taloyhtiöille varoitus hiipivästä vaarasta! Lumipalloefekti voi syöstä konkurssiin – näin sen sen voi välttää
-
09:44
Kolme miehen epäillään varastaneen pankkiautomaatin kauhakuormaajalla Lohjalla
-
09:34
Ministeri Juuson kritiikin vertaaminen koulukiusaamiseen ei mene Pöllöraadilta läpi: "Karmea munaus"
-
09:30
Ronnie O'Sullivanille aukesi kultainen tie mestaruuteen – MM-snookerissa ennätyksellinen tähtikato
-
09:24
MTV seuraa tulospäivää: Posti Groupin kannattavuus parani
-
09:14
NBA-supertähdeltä häikäisevä temppu – venyi ennätykseensä kasvot halvaantuneena
-
09:01
Parsa on täynnä terveyshyötyjä, mutta miksi se saa pissan haisemaan pahalta?
-
09:00
Tässä on Olli Jokisen seuraaja
-
08:42
BB-tähti Sofia Tuomola julkaisi rajun videon kauneusleikkauksen jälkeen
-
08:31
Järvenpään ravintola-ampumisesta epäiltyä 21-vuotiasta naista vaaditaan vangittavaksi
-
08:28
Suomalaisyllättäjä johtaa major-turnausta maailman vaikeimmalla radalla
-
08:03
Pelaako tähtipelaaja SM-liigan finaaleissa loukkaantuneena? Petteri Sihvosella omat epäilyksensä: "Pudonnut kuvasta"
-
07:50
Suora lähetys kello 13: Eduskunta äänestää ministeri Juuson luottamuksesta ja yöpäivystysten sulkemista koskevasta välikysymyksestä
-
Lataa lisää