Ylen mukaan Keskusrikospoliisi on selvittänyt historiallisen suuren rahanpesuepäilyn. Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta.
Yle kertoo, että Keskusrikospoliisi epäilee rahanpesun takana olevan Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden toiminta.
Kyseessä on mahdollisesti suurin rahanpesuepäily, joka on Suomessa saatu selville. Virolaismiesten epäillään pesseen 130-140 miljoonaa euroa.
130 miljoonaa virtasi tileille neljän kuukauden aikana
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.
Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille. Rahat ovat peräisin useasta eri pöytälaatikkofirmasta, Koistinen kertoo.
– Se on sitten jaettu edelleen Latvian kautta ympäri maailmaa, Koistinen sanoo STT:lle.
Tutkinta kestänyt viisi vuotta
Tapauksen tutkinta aloitettiin vuonna 2014 ja tutkinnassa selvitettiin suomalaisyhtiön HTR Talonrakennus Oy:n toimintaa.
Ilmoitus epäilyttävistä tilisiirroista saapui poliisille pankeilta. Poliisi epäilee, että rahojen siirrolle ei ollut perusteita.
Virolaismiesten mukaan rahansiirto liittyisi 400-500 miljoonan euron arvoiseen moottoritiehankkeeseen Venäjällä. Miehet kertoivat saaneen ehdotuksen hankkeesta venäläiseltä liikemieheltä.
Juttua täydennetty klo. 17:24.