Mainos

Varainhoitajayritys: Nordea rikkonut rahanpesun vastaisia lakeja – Ruotsin viranomaiset arvioivat tapausta

18:00

Ruotsin talousrikosviranomainen kertoo saaneensa asiakirjoja, joiden mukaan Nordea on toiminut rahanpesua vastustavien lakien vastaisesti, kertoo uutistoimisto Reuters.

Video: Nordean pääkonttori siirtyi lokakuun alussa Ruotsista Suomeen.

Raportti on peräisin Hermitage Capital Management -varainhoitajayritykseltä.

– Olemme saaneet rahanpesuun liittyviä asiakirjoja Hermitagelta, ja arvioimme, minkä viranomaisen pitäisi käsitellä tämä asia, viranomaisten edustaja kommentoi Reutersille.

Tapauksesta ei ole aloitettu virallista tutkintaa.

Nordea on kertonut Reutersille olevansa tietoinen raportista ja toimivansa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

– Raportoimme viranomaisille kaikki epäilyttäviksi arvellut rahansiirrot tutkittaviksi, yhtiö toteaa sähköpostivastauksessaan.

Juttua täydennetty kello 20.42.

Mainos

Lisää aiheesta

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.