Sakot liittyvät puutteellisiin rahanpesun vastaisiin valvontatoimiin.
Pankkikonserni Nordea kertoi tiistaina sopineensa New Yorkin osavaltion finanssivalvojan (DFS) kanssa 35 miljoonan dollarin (31,5 miljoonan euron) sakkomaksusta. Näin suomalaispankki sovittelee vuosien 2008–2019 riittämätöntä rahanpesun vastaista ohjelmaansa.
Viranomaisen mukaan Nordea laiminlöi rahanpesun valvontatoimia eikä tutkinut riittävän huolellisesti asiakkaidensa toimintaa.
Nordean tunnustamat rikkomukset liittyvät muun muassa vuonna 2016 paljastuneeseen jättimäiseen tietovuotoon, Panaman papereihin. DFS:n mukaan tietovuoto paljasti Nordean auttaneen satoja asiakkaitaan siirtämään varojaan veroparatiiseihin.
– Nordean kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on suojattava globaalia rahoitusjärjestelmää rikolliselta toiminnalta, ja vuosien ajan Nordea epäonnistui tässä, tarkastaja Adrienne A. Harris totesi New Yorkin osavaltion finanssivalvojan tiedotteessa.
Nordea kertoo tehneensä merkittäviä parannuksia talousrikollisuutta ehkäiseviin toimiinsa DFS:n tutkinnan kattaman ajanjakson jäljiltä.
Uusimmat
-
12:42
Israelin armeija teki tuhoisia iskuja Pohjois-Gazaan ja Libanoniin
-
12:37
Presidentti Martti Ahtisaaren hautamuistomerkki paljastettiin
-
12:36
Näyttelijä Hannele Laurin esiäiti menetti 6-vuotiaan esikoisensa: "Lapset ovat aina sydämessä"
-
12:22
Oletko nähnyt tätä naista? Poliisi pyytää havaintoja Raumalla kadonneesta
-
12:13
Suomen ylle lävähtää kattava pilvipeite – tällaista säätä se tietää
-
12:03
Filip Ingebrigtsenin piti tulla juoksemaan Vantaalle – teki katoamistempun
-
11:48
Topi Keskinen jysäytti maalin – nosti Aberdeenin sarjakärkeen
-
11:33
Ammattilainen neuvoo, kuinka vältät peltikolarit parkkipaikalla
-
11:23
Gogi Mavromichalis ja Kia Lehmuskoski toteuttivat tähtiopettajan äidin hartaan toiveen
-
11:02
Olli Jokisen Timrå värväsi suomalaispuolustajan
-
11:00
Ville Leino muistelee "narsistista" NHL-valmentajaansa – ajatusten harhailulla tylyt seuraukset: "Ajautunut tietysti vaikeuksiin"
-
10:56
KRP tutkii marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvää korruptiota – Thaimaahan maksettiin "kahvirahoja"
-
10:32
Presidentti Stubbilta iso tunnustus isille
-
10:20
Aleksander Barkovilta likainen kikka ratkaisuhetkillä
-
10:19
Kaksi kuoli laittomassa katukisassa Englannissa: turmakuskille 13 vuotta vankeutta
-
10:15
Laulaja Kasmir kertoo miellyttämisenhalustaan: "Olen valmis tekemään mitä tahansa"
-
09:53
Ellen Jokikunnas julkaisi ensimmäisen kuvan lapsestaan: "Isänpäivää odotettu 14 vuotta"
-
09:48
Luut paljastavat henkirikoksen uhrista paljon: Tämän luun tutkija toivoisi aina löytyvän
-
09:44
Piparijäätelöiden makutesti jakoi raadin kahtia: "Sulla on nämä rahvaan rasiat!"
-
09:32
Yli 20 000 kiekkohullua ilmoittautui – voittajat pääsivät kultaleijonan "hakattavaksi"
-
Lataa lisää