Sakot liittyvät puutteellisiin rahanpesun vastaisiin valvontatoimiin.
Pankkikonserni Nordea kertoi tiistaina sopineensa New Yorkin osavaltion finanssivalvojan (DFS) kanssa 35 miljoonan dollarin (31,5 miljoonan euron) sakkomaksusta. Näin suomalaispankki sovittelee vuosien 2008–2019 riittämätöntä rahanpesun vastaista ohjelmaansa.
Viranomaisen mukaan Nordea laiminlöi rahanpesun valvontatoimia eikä tutkinut riittävän huolellisesti asiakkaidensa toimintaa.
Nordean tunnustamat rikkomukset liittyvät muun muassa vuonna 2016 paljastuneeseen jättimäiseen tietovuotoon, Panaman papereihin. DFS:n mukaan tietovuoto paljasti Nordean auttaneen satoja asiakkaitaan siirtämään varojaan veroparatiiseihin.
– Nordean kaltaisten kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on suojattava globaalia rahoitusjärjestelmää rikolliselta toiminnalta, ja vuosien ajan Nordea epäonnistui tässä, tarkastaja Adrienne A. Harris totesi New Yorkin osavaltion finanssivalvojan tiedotteessa.
Nordea kertoo tehneensä merkittäviä parannuksia talousrikollisuutta ehkäiseviin toimiinsa DFS:n tutkinnan kattaman ajanjakson jäljiltä.