Tanskan Nordeassa epäilty rahanpesutapaus – pankin kautta pestiin 34 miljoonaa euroa
Tanskan Nordeaa epäillään rahanpesutapauksesta, jossa on osallisena venäläinen asiakas ja belizeläinen yhtiö, kertoo Copenhagen Post.
Tekijöiden epäillään pesseen Nordean tilien kautta rahaa noin 322 miljoonaa norjan kruunua. Euroina summa on noin 34 miljoonaa.
Rahanpesun epäillään tapahtuneen Vestebron konttorissa, joka on tarkoitettu kansainvälisille asiakkaille. Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosien 2010–2013 aikana.
Rahanpesuasiantuntija Jakob Dedenroth Bernhoft ruotii tanskalaislehti Copenhagen Postin haastattelussa Nordeaa kovin sanoin. Asiantuntijan mukaan Nordea ei ole tutkinut epäilyttäviä tilisiirtoja, jonka vuoksi se on ollut hyvä pankki rahanpesutoiminnalle.
Lehden mukaan rahanpesutapauksessa venäläisasiakkaan tilin päätarkoituksena oli siirtää rahaa Tanskasta ulkomaille. Bernhoftin mukaan tämä herättää selkeitä epäilyksiä rahanpesusta.
Uusimmat
-
11:35
Etelä-Norjan ilmatila jälleen avattu – tästä lentokaaos johtui
-
11:20
MTV seuraa tulospäivää: Nesteen liikevaihto laski
-
10:52
Järvenpään ravintola-ampumisesta vaaditaan vangittavaksi 21-vuotiasta naista – Poliisi: "Meillä on muitakin epäiltyjä"
-
10:52
Kruununprinsessa Victoria aloittaa upseerin opinnot
-
10:51
Suora lähetys kello 13.20: Jengirikollisuus kuriin? Oikeusministeri esittelee toimet
-
10:49
NHL-joukkue sai hurmioituneen vastaanoton uudessa kodissaan – Lauri Markkanen otti kaiken ilon irti
-
10:42
Salossa tapahtuneen murhan esitutkinta valmistumassa – poliisi epäilee neljää henkilöä
-
10:41
Käytetyissä huonekaluissa piilee inhottava riski – "Havaitseminen voi olla hyvinkin haastavaa"
-
10:40
MTV paikalla: Lukiolaiset marssivat ulos oppitunneilta vastustaakseen hallituksen leikkauksia – suora lähetys kello 12.10
-
10:37
Etelä-Norjan ilmatila ammottaa tyhjyyttään: Animaatio näyttää, kuinka nopeasti koneet ohjattiin pois
-
10:35
Poliisi varoittaa kavalista huijareista – onnistuneet viemään kymmeniätuhansia euroja
-
10:23
Valtiovarainministeriö: Tarvitaan lisää säästöjä ja veronkorotuksia velkaantumisen taittamiseksi – suora lähetys käynnissä
-
10:16
Tiger Woodsille sadan miljoonan erikoisbonus
-
09:53
Pariisin ikoninen maamerkki kärsi mittavat vahingot
-
09:44
Maahanmuutto lisääntyi alkuvuodesta
-
09:23
Liigafinaalin törkytempusta kohistaan – Petteri Sihvoselta äärimmäisen raju vaatimus kurinpidolle
-
09:22
Barcelonan valmentajatilanteeseen täyskäännös: Xavi pyörsi päätöksensä
-
08:57
Näiden julkkisten kustannuksella vitsaillaan Joonas Nordman Show: Grillikausi -sarjassa
-
08:55
Yrityssaneeraukseen hakeutuneen Lehto Groupin toimitusjohtaja vaihtuu
-
08:46
Kommentti: Putinin puhdistus on alkanut – Shoigu selvisi vielä varoituslaukauksella
-
Lataa lisää