Mainos

KRP ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä – Epäillyt toimet viranomaisten toimivallan ulkopuolella tai vanhentuneita

Nordean väitetystä rahanpesusta tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).

Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.

Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.

KRP:n esiselvityksen mukaan tutkintapyynnössä kerrotut toimet on tehty Virossa tai Liettuassa. Näin suomalaisviranomaisilla ei ole asiassa toimivaltaa.

Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt rahasiirrot ovat KRP:n mukaan tehty pääosin yli kymmenen vuotta sitten, joten epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.

Lisää aiheesta
    Mainos
    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja