KRP ei aloita esitutkintaa Nordeasta esitetyistä rahanpesuväitteistä – Epäillyt toimet viranomaisten toimivallan ulkopuolella tai vanhentuneita
Nordean väitetystä rahanpesusta tehty tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan, kertoo keskusrikospoliisi (KRP).
Tutkintapyynnön teki viime vuonna Hermitage Capital Management -rahasto, ja siinä esitettiin, että Nordea olisi syyllistynyt törkeään rahanpesuun vastaanottaessaan tilisiirtoja Danske Bankista Virosta ja Ukio Bankista Liettuasta.
Tutkintapyynnön mukaan rahat olivat peräisin Venäjällä vuonna 2007 tehdystä rikoksesta.
KRP:n esiselvityksen mukaan tutkintapyynnössä kerrotut toimet on tehty Virossa tai Liettuassa. Näin suomalaisviranomaisilla ei ole asiassa toimivaltaa.
Lisäksi Suomeen Nordeaan tehdyt rahasiirrot ovat KRP:n mukaan tehty pääosin yli kymmenen vuotta sitten, joten epäillyt teot ovat myös rikosoikeudellisesti vanhentuneita.
Uusimmat
-
22:12
Tapparan voittomaalissa härski piirre – Tommi Niemelä kuuli kyseenalaisen selityksen
-
22:05
MTV:n tiedot: Kansanedustaja Vornanen pidätetty – epäillään törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä
-
21:52
Katso: Tapparan jatkoerämaalia edelsi puhuttava tilanne – Pelicans-tähti kolattiin kumoon
-
21:23
Lahden dramaattinen finaalinäytös ratkesi nopeasti jatkoerässä, Nick Baptistelta jäätävä ratkaisu – näin peli eteni
-
21:16
Tasoitus viimeisellä minuutilla – SM-liigafinaalissa kiistanalainen käänne Levtchi-show'n jälkeen
-
21:01
Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin
-
20:45
Tutkijat löysivät "vampyyribakteerin"
-
20:35
USA:lta uusi kuuden miljardin dollarin sotilasapupaketista Ukrainalle
-
20:33
Noora Rädyn asianajaja pitää ex-maalivahdin rangaistusta täysin kohtuuttomana – yksi lause nousee esiin: "Vaikuttaa tarkoitushakuiselta"
-
20:33
7–0: Pikkuleijonat teki rujoa jälkeä
-
20:22
Brittihovi: Kuningas Charles palaa töihin kolme kuukautta kestäneiden syöpähoitojen jälkeen
-
20:09
Mäkihypyn olympiavoittaja Kasaya on kuollut
-
19:42
Mitä Petri Kontiola teki? Kari Jalonen kiinnitti katseensa konkariin
-
19:41
Irakilaiskaksosten epäillään valmistelleen väkivaltaiskua Supoa vastaan – miehet vaativat jättikorvauksia kotietsinnästä
-
19:30
Suvi Hartlinin ja tyttären lomakuvat ihastuttavat – radiojuontaja teki hauskan havainnon: "Huomioitavaa teinin kanssa…"
-
19:20
Ahdistuneisuus alkoholin juomisen jälkeen ei ole pelkkää "morkkista" – tämä aivoissasi tapahtuu
-
19:17
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan – Kiovassa evakuoidaan kaksi sairaalaa
-
19:12
Tällainen viestintä toimii seksin aikana – naiset eivät välttämättä kerro tyytymättömyydestään
-
18:59
Liiga-finaaliin järisyttävä alku: Tapparan reppu heilui hurjaa tahtia – sitten tuli tiukka päätös
-
18:47
"Ristiriitaista" – rauhanjärjestöt tyrmistyivät avustuksen lakkauttamisesta
-
Lataa lisää