Turkki lisättiin rahanpesua valvovan järjestön tarkkailulistalle

Kansainvälinen rahanpesua valvova järjestö (FATF) asetti Turkin tarkkailulistalle torstaina. Turkilla on FATF:n mukaan puutteita taistelussa rahanpesua ja terrorismin rahoittamista vastaan.

– Vakavia ongelmia on jäljellä, sanoi FATF:n johtaja Marcus Pleyer tiedotustilaisuudessa.

Pleyerin mukaan Turkin hallitus sitoutui jatkamaan pyrkimyksiä maan rahanpesun vastaisen järjestelmän parantamiseksi.

– Kehotan heitä muuttamaan sitoumuksen toiminnaksi, hän lisäsi.

FATF kuitenkin tunnusti, että edistystä on tapahtunut monilla aloilla. Turkissa on esimerkiksi suunniteltu kansallinen strategia taisteluun rahanpesua ja terrorismin rahoitusta vastaan.

Turkki lisättiin nyt niin sanottuun harmaaseen luetteloon, jossa on sen lisäksi lähes 40 muuta valtiota.

Turkki luonnehti joutumistaan FATF:n harmaaseen luetteloon epäoikeudenmukaiseksi.

Lue myös:

    Uusimmat

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja