Swedbankin rahanpesuskandaalin puinti jatkuu Ruotsissa: systemaattinen ja vakava rahanpesu jatkui vuosikymmeniä
Ruotsalaisen Swedbankin vaikeudet rahanpesuskandaalin kanssa jatkuvat edelleen. Ruotsin finanssivalvonta epäilee yhtiötä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen rikkomisesta. Pankki kertoo asiasta itse.
Epäily kohdistuu sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon valmisteluun, pankki kertoo tiedotteessa. Tutkinta käsittää viiden kuukauden ajanjakson syyskuulta 2018 helmikuulle 2019.
Uutistoimiston TT:n mukaan tapaus liittyy rahanpesusyytöksiin, jotka Ruotsin yleisradioyhtiö SVT paljasti helmikuussa 2019. Tämän vuoden maaliskuussa Ruotsin finanssivalvonta antoi pankille neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta.
SVT:n paljastama rahanpesutapaus oli Finanssivalvonnan mukaan ollut systemaattista, vakavaa ja pitkäkestoista. Valvovan viranomaisen mukaan rahaa siirrettiin pankin välityksellä länteen Venäjältä vuosikymmenien ajan.
Tutkinta pankin entistä toimitusjohtajaa Birgitte Bonnesenia vastaan sisäpiiritiedon paljastamiseen liittyen on yhä käynnissä. Bonnesen erotettiin maaliskuussa 2019, eikä hän tänä vuonna pidetyn vuosikokouksen yhteydessä saanut omistajilta vastuuvapautta.
Mediatietojen mukaan syytöksiä Bonnesenia vastaan odotetaan piakkoin.
Myös Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Swedbankin toimintaa Baltiassa, mikä voi johtaa jopa entistä suurempiin sakkoihin. SVT kertoi marraskuussa 2019, että Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.
Pankin osake syöksyi tiedon julkistamisen jälkeen neljä prosenttia Tukholman pörssissä. Swedbank kertoo avustavansa viranomaisia tutkinnassa.
Uusimmat
-
06:39
Krista Kiuru muistelee korona-ajan päätöksenteon sekavia vaiheita: "Se oli kaikilla tavoilla järkyttävä tilanne"
-
06:34
Keskityttiinkö Stubbin ensimmäisellä valtiovierailulla vääriin asioihin: "presidentin puolisosta vaatehenkari"
-
06:34
Presidentti Stubb osallistuu kansallisen veteraanipäivän viettoon Vaasassa
-
06:31
Tunnistatko kanin tai marsun sairauden? Näin vaivat oireilevat: "Aina hälyttävä merkki"
-
06:28
Hamas kertoi tarkastelevansa Israelin uutta aselepoehdotusta
-
06:01
Piha oli täynnä kaatuneita venäläisiä, kun evakko Elsa, 98, palasi kotiin 13-vuotiaana: "Iso hauta tehtiin peltojen taakse"
-
22:48
Poliisi pyytää havaintoja Lapualla liikkuvasta sinisestä Ford Focuksesta – havainnot hätänumeroon
-
22:37
SM-liigan finaalissa kaksi kuohuttavaa videopäätöstä – nyt tuli selvyys Pelicansin kyseenalaiseen tasoitukseen
-
22:33
Rikard Grönborg herätti kummastusta lehdistötilaisuudessa
-
22:32
USA:lta uusi kuuden miljardin dollarin sotilasapupaketista Ukrainalle – Zelenskyi: Viivyttely tuli kalliiksi Ukrainalle
-
22:24
Tshernobylin ydinvoimala räjähti 38 vuotta sitten – selviytyneet varoittavat nyt uudesta riskistä Ukrainassa
-
22:19
MTV:n tiedot: Kansanedustaja Vornanen pidätetty – epäillään törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä
-
22:12
Tapparan voittomaalissa härski piirre – Tommi Niemelä kuuli kyseenalaisen selityksen
-
21:52
Katso: Tapparan jatkoerämaalia edelsi puhuttava tilanne – Pelicans-tähti kolattiin kumoon
-
21:23
Lahden dramaattinen finaalinäytös ratkesi nopeasti jatkoerässä, Nick Baptistelta jäätävä ratkaisu – näin peli eteni
-
21:16
Tasoitus viimeisellä minuutilla – SM-liigafinaalissa kiistanalainen käänne Levtchi-show'n jälkeen
-
21:01
Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin
-
20:45
Tutkijat löysivät "vampyyribakteerin"
-
20:33
Noora Rädyn asianajaja pitää ex-maalivahdin rangaistusta täysin kohtuuttomana – yksi lause nousee esiin: "Vaikuttaa tarkoitushakuiselta"
-
20:33
7–0: Pikkuleijonat teki rujoa jälkeä
-
Lataa lisää