Nordean pääkonttori Tanskassa ratsattiin rahanpesuepäilyjen takia: poliisi takavarikoi sekä sähköistä että kirjallista aineistoa
Talousrikospoliisi on tehnyt ratsian Nordean Tanskan-pääkonttoriin Örestadissa, kertoo talouslehti Börsen. Ratsia liittyy Nordeaa koskeviin rahanpesuepäilyihin.
Nordea vahvisti poliisin vierailun ja kertoi, että tutkinnan kohteena oli pankin kansainvälisiä asioita hoitanut osasto.
Lehden mukaan poliisi takavarikoi Nordealta sekä sähköistä että kirjallista aineistoa. Nordea on jo aiemmin ilmoittanut varautuvansa maksamaan sakkoja, koska sen toimet rahanpesun ehkäisemiseksi ovat olleet puutteellisia.
Jo aiemmin on tiedetty, että vuonna 2014 suljetun osaston kautta on kulkenut miljardien kruunujen edestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin olevaa hämärää rahaa vuosina 2004–2014.
Muitakin epäselvyyksiä on paljastunut, kertoo talouslehti Dagens Industri. Viime vuonna Tanskan televisio paljasti, että Nordea oli vuosina 2012–15 toimittanut yli miljardin kruunun edestä käteistä hämäräperäisille rahanvaihtajille Kööpenhaminassa, piittaamatta poliisin varoituksista. Näitä rahoja epäillään käytetyn espanjalaisen hasiskaupan tuottojen pesemiseen.
Nordea kommentoi viimeksi viime viikolla pankkiin kohdistuvia rahanpesuepäilyjä, kun Suomen keskusrikospoliisi ja valtakunnansyyttäjävirasto päättivät, etteivät ne aloita esitutkintaa suursijoittaja Bill Browderin tutkintapyynnöstä. Nordea vakuutti tuolloin, että se on tehostanut talousrikollisuuden estämiseen liittyvää työtään merkittävästi.
Uutinen ratsiasta painoi Nordean pörssikurssia, joka päätyi lähes kahden prosentin laskuun ennen pörssien sulkeutumista.
Uusimmat
-
09:32
Yhdysvaltain Blinken matkaa taas Lähi-itään keskustelemaan Gazan tilanteesta
-
09:29
Lionel Messi päätyi samaan ratkaisuun kuin Robert Taylor
-
09:10
Miljoonien katsoma pornotähti hyppää toteuttamaan urheilu-unelmaansa – "Oltava valmis kaikkeen"
-
08:49
Suora lähetys kello 11: SAK kertoo poliittisista lakoista
-
08:42
Raju kolari tallentui poliisiauton kameraan Helsingissä – ilokaasu näkyy liikenteessä: "Näin pahasti voi käydä!"
-
08:33
Expressen: Huippulupaava Oliver Kapanen siirtymässä isänsä seuraan
-
08:21
Olga Temonen palaa kotiin Saksan syöpähoidoista
-
08:02
"OIisin ottanut tavarani ja lähtenyt pois" – rakkausrealityyn osallistuvan Samin käytös Terhiä kohtaan tyrmistyttää
-
07:47
Entinen NHL-pelaaja kuollut vain 42-vuotiaana
-
07:33
Sulhaspiirakoihin liittyy sitkeä harhaluulo – eivät olekaan sitä, mitä oletit
-
07:30
Onko tässä syy Lukon karulle ilmiölle? – "Yhden pelin takia kolme päivää matkustamiseen"
-
07:28
Juhani Tyrväinen jatkoeräsankarina SHL:ssä – tämä maali sysäsi vastustajan kesälomille
-
07:03
Tässä ovat Suomen vetovoimaisimmat kaupungit
-
07:02
Kolmiodraama-Samilta kylmä reaktio, kun Terhi saapuu yhteiseen kotiin: "Hän ei katsonut minua silmiin"
-
06:59
Eeli Tolvanen tehoili – Ukko-Pekka Luukkonen vei pidemmän korren
-
06:42
Nyt putosi pahaenteinen nostalgiavideo MM-rallista – "Lisää tätä ensi viikolla?"
-
06:33
Ainakin 14 ihmisen ruumiit löytyivät esikaupunkialueelta Haitin pääkaupungissa – YK kuvailee tilannetta kauhistuttavaksi
-
06:27
Varastetulla moottoripyörällä poliisia paennut jäi pakettiauton alle – kyydissä ollut nainen loukkaantui, miehelle vankeutta
-
06:26
Voisiko Konginkankaan turma käydä tänä päivänä? Asiantuntija avaa turvajärjestelmien kehitystä
-
06:24
Lauri Markkanen palasi NBA-kentille – Utah otti silti käkeen
-
Lataa lisää