Swedbankin epäillään rikkoneen Krim-pakotteita – Kalashnikovin suuromistaja siirsi rahaa yhdysvaltalaisyhtiöön
Rahanpesusyytösten koettelema ruotsalaispankki Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.
Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, jonka mukaan siirrot ovat arvoltaan noin 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa). Kyse on maksuista, jotka maineikkaan aseyhtiö Kalashnikovin suuromistaja Iskander Mahkmudovin on tehnyt samannimisen amerikkalaisyhtiön avainhenkilöille Yhdysvaltoihin. Maksut tehtiin Baltian kautta neljässä erässä.
Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014, Yhdysvallat asetti pakotteita useita venäläisiä yrityksiä ja henkilöitä vastaan. Pakotteiden myötä Kalashnikovia kiellettiin käymästä kauppaa Yhdysvaltojen ja EU-maiden kanssa, SVT kertoo.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat tapausta. Mikäli pankin katsotaan rikkoneen pakotteita, sille voidaan määrätä sakkoja, yhtiön uusi toimitusjohtaja Jens Henriksson arvioi SVT:lle.
Sisäinen tutkinta valmistumassa alkuvuonna
Swedbank kertoo tiedotteessaan, ettei pankin tiedossa ole, että se olisi rikkonut Yhdysvaltojen määräämiä pakotteita. Se kertoo luovuttaneensa SVT:ltä saavansa tiedot pankissa käynnissä olevalle sisäiselle tutkinnalle. Sisäistä tutkintaa johtavan lakifirman Clifford Chancen vastauksen mukaan pankin toimittama tieto oli jo tutkinnan tiedossa, mutta firma ei vahvistanut sen oleellisuutta tutkinnan kannalta.
– On hyvä asia, että pankkia tutkitaan, ja pidän Uppdrag granskningin (SVT:n ohjelman) raportointia tervetulleena, Henriksson kertoi tiedotteessa.
Sisäisessä tutkinnassa yhtiö perehtyy erikseen myös yksittäisten työntekijöiden toimintaan. Tutkinta valmistuu arvion mukaan alkuvuonna 2020, yhtiö kertoo.
Uusimmat
-
16:30
Hallituslähteet MTV Uutisille: Hallitus linjaa maanantaina, miten al-Holin naisiin ja lapsiin aiotaan suhtautua
-
16:30
AL: Näin Helmi-Leena Nummela kommentoi suhdettaan Roope Salmiseen: "Usein se intohimo yhdistää"
-
16:27
Mielenterveyspotilaat kuolevat vuosia muita nuorempina – fyysiset sairaudet voivat jäädä lääkäreiltä huomaamatta
-
16:23
Hämmentävä näky: Kalifornialaiselle rannalle ilmestyi tuhatmäärin sykkiviä peniskaloja
-
16:20
Islamilaisen yhdyskunnan puheenjohtaja järkyttyi poliitikkojen tavasta puhua al-Holin suomalaisista: "Ihan kuin ei puhuttaisi ihmisistä ollenkaan, vaan puhutaan joistain eliöistä"
-
16:19
Kouvolalaiskoulu tyrmää kovat väitteet seksifantasiatehtävän teettämisestä oppilailla – nuoret ehtivät nähdä tehtävän, mutta opettaja vaihtoi aiheen: "Ei liittynyt millään tavalla seksiin"
-
16:09
Juvalla tapahtui raju ulosajo aamuyöllä: auto kierähti katolleen, noin 30-vuotias nainen menehtyi
-
16:00
Ex-Salkkarit-tähden lapsi sai nimen – julkaisi söpöjä kuvia pienokaisestaan
-
15:59
Poliisi kaipaa vihjeitä Sonkajärven entisen kauppakeskuksen tulipalosta – rakennus tuhoutui täysin
-
15:53
Raju aikataulu paljastui: Sebastian Vettelillä vain muutama kisa aikaa pelastaa Ferrari-ura!
-
15:48
Oletko nähnyt Eurassa kadonnutta Jaria? Katso kuva ja muut tuntomerkit, havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisille
-
15:30
Rakkautta ilmassa! Arman Alizad ja tunnettu meikkitaiteilija julkistivat suhteensa
-
15:30
Miehen epäillään lyöneen astalolla 9-vuotiasta tyttöä Espoossa – poliisi etsii silminnäkijöitä
-
15:30
Näin tehdään fysiikan opiskelusta hauskaa! Professorin villeistä tempauksista hurja hitti somessa: "Teidän täytyy nähdä tämä"
-
15:28
121 kansanedustajaa haluaa yksityiset parkkifirmat kuriin: "Virhemaksut ovat näiden yritysten merkittävä tulonlähde"
-
15:21
HS: 100 000 euroa tienaava yritysjohtaja on haalinut Helsingistä monta hitas-asuntoa, eikä hän ole ainoa – asuntokriisiä helpottamaan luodulla järjestelmällä pelataan yhä enemmän
-
15:14
Kenen idea Instagram-kysely oli? Katri Kulmuni ei paljasta: "Minä kannan siitä vastuun"
-
15:00
Star Trek -tähti William Shatner, 88, eroaa vaimostaan – 18 vuoden liitto ohi
-
14:59
Tanskan poliisin jättioperaatio: Yli 20 terrorismirikoksista epäiltyä otettiin kiinni – onko maa yhä turvallinen?
-
14:51
Liverpool ja mestarivalmentaja Jürgen Klopp solmivat pitkän jatkosopimuksen
-
Lataa lisää