Swedbankin epäillään rikkoneen Krim-pakotteita – Kalashnikovin suuromistaja siirsi rahaa yhdysvaltalaisyhtiöön
Rahanpesusyytösten koettelema ruotsalaispankki Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.
Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, jonka mukaan siirrot ovat arvoltaan noin 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa). Kyse on maksuista, jotka maineikkaan aseyhtiö Kalashnikovin suuromistaja Iskander Mahkmudovin on tehnyt samannimisen amerikkalaisyhtiön avainhenkilöille Yhdysvaltoihin. Maksut tehtiin Baltian kautta neljässä erässä.
Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014, Yhdysvallat asetti pakotteita useita venäläisiä yrityksiä ja henkilöitä vastaan. Pakotteiden myötä Kalashnikovia kiellettiin käymästä kauppaa Yhdysvaltojen ja EU-maiden kanssa, SVT kertoo.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat tapausta. Mikäli pankin katsotaan rikkoneen pakotteita, sille voidaan määrätä sakkoja, yhtiön uusi toimitusjohtaja Jens Henriksson arvioi SVT:lle.
Sisäinen tutkinta valmistumassa alkuvuonna
Swedbank kertoo tiedotteessaan, ettei pankin tiedossa ole, että se olisi rikkonut Yhdysvaltojen määräämiä pakotteita. Se kertoo luovuttaneensa SVT:ltä saavansa tiedot pankissa käynnissä olevalle sisäiselle tutkinnalle. Sisäistä tutkintaa johtavan lakifirman Clifford Chancen vastauksen mukaan pankin toimittama tieto oli jo tutkinnan tiedossa, mutta firma ei vahvistanut sen oleellisuutta tutkinnan kannalta.
– On hyvä asia, että pankkia tutkitaan, ja pidän Uppdrag granskningin (SVT:n ohjelman) raportointia tervetulleena, Henriksson kertoi tiedotteessa.
Sisäisessä tutkinnassa yhtiö perehtyy erikseen myös yksittäisten työntekijöiden toimintaan. Tutkinta valmistuu arvion mukaan alkuvuonna 2020, yhtiö kertoo.
Uusimmat
-
00:09
Real Madrid sai ison helpotuksen – Ferland Mendy täräytti häikäisevän osuman
-
23:55
Manchester City näytti vaarallisuutensa – loppuhetkillä kyseenalainen tapahtumaketju
-
23:37
Mitä valmiuslaki ja poikkeusolot tarkoittaisivat käytännössä? Katso selkeä listaus
-
23:32
MTV seuraa koronan etenemistä Suomessa: Eduskuntapuolueiden johtajat koolle, poikkeusolojen julistaminen mahdollista
-
23:30
Esimakua koko keväästä? Manchester City pyörittää näyttävää karusellia Mestarien liigan illassa
-
23:11
Facebook lupaa tukea journalismia miljardilla dollarilla – taustalla kinastelu Australian medialaista
-
23:06
Kolme pelaajaa kihautti SM-liigauransa avausmaalin, trilleriä puski – katso tästä illan kaikki osumat
-
22:47
Suomalaislääkäri Tiger Woodsin vammoista: "Paluu täysin mahdollinen" – yksityiskohta pitää kuitenkin sisällään riskin
-
22:38
Pääkallokeli ei kiusannut pelkästään autoilijoita: Finnairin kone luisteli päin kylttiä Helsinki-Vantaalla
-
22:28
Draamaa UCL-illan alkuun! Real Madridin osakkeet nousuun – punainen kortti heilui
-
22:27
MTV Uutisten tiedot: Hallitus valmistelee poikkeusoloja, eduskuntapuolueiden johtajat koolla klo 12, hallituksen info klo 9.30 – Hallitus kaavaillut ravintoloiden sulkemista kevään tapaan
-
22:26
MTV Uutisten tiedot: Hallituksen neuvotteluissa pohditaan jo poikkeusolojen julistamista Suomeen
-
22:24
SM-liigan ottelussa nähtiin erikoisuus – loppu pursusi draamaa
-
22:18
Barcelonan nuorelta tähdeltä jäätävä soolo – Lionel Messi säihkyi taas La Ligassa
-
22:05
10 ottelun tappioputki päättyi SM-liigassa! "Ihanalta tuntuu"
-
21:58
Entinen NHL-kiekkoilija hämmästeli yhtä asiaa Patrik Laineen hirmulaukauksessa – ”Katsokaa”
-
21:50
Raimo Helminen suojeli pelaajiaan: "Menee meikäläisen piikkiin"
-
21:42
Tiger Woodsin onnettomuudella spekuloinut toimittaja sai vihat päälleen: "En täysin yllättynyt tästä"
-
21:41
Ruotsi tiukentaa koronarajoituksia kolmannen virusaallon pelossa – asiakasmäärää kaupoissa supistetaan, ravintoloiden aukioloaikoja viilataan
-
21:25
Vankilatuomiotaan istunut mies tehtaili rakkauspetoksia telkien takaa ja onnistui huijaamaan tuhansia: "En katso niitä parisuhteina, vaan työnä"
-
Lataa lisää