Swedbankin epäillään rikkoneen Krim-pakotteita – Kalashnikovin suuromistaja siirsi rahaa yhdysvaltalaisyhtiöön
Rahanpesusyytösten koettelema ruotsalaispankki Swedbank on suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.
Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT, jonka mukaan siirrot ovat arvoltaan noin 10 miljoonaa kruunua (noin miljoona euroa). Kyse on maksuista, jotka maineikkaan aseyhtiö Kalashnikovin suuromistaja Iskander Mahkmudovin on tehnyt samannimisen amerikkalaisyhtiön avainhenkilöille Yhdysvaltoihin. Maksut tehtiin Baltian kautta neljässä erässä.
Kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014, Yhdysvallat asetti pakotteita useita venäläisiä yrityksiä ja henkilöitä vastaan. Pakotteiden myötä Kalashnikovia kiellettiin käymästä kauppaa Yhdysvaltojen ja EU-maiden kanssa, SVT kertoo.
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat tapausta. Mikäli pankin katsotaan rikkoneen pakotteita, sille voidaan määrätä sakkoja, yhtiön uusi toimitusjohtaja Jens Henriksson arvioi SVT:lle.
Sisäinen tutkinta valmistumassa alkuvuonna
Swedbank kertoo tiedotteessaan, ettei pankin tiedossa ole, että se olisi rikkonut Yhdysvaltojen määräämiä pakotteita. Se kertoo luovuttaneensa SVT:ltä saavansa tiedot pankissa käynnissä olevalle sisäiselle tutkinnalle. Sisäistä tutkintaa johtavan lakifirman Clifford Chancen vastauksen mukaan pankin toimittama tieto oli jo tutkinnan tiedossa, mutta firma ei vahvistanut sen oleellisuutta tutkinnan kannalta.
– On hyvä asia, että pankkia tutkitaan, ja pidän Uppdrag granskningin (SVT:n ohjelman) raportointia tervetulleena, Henriksson kertoi tiedotteessa.
Sisäisessä tutkinnassa yhtiö perehtyy erikseen myös yksittäisten työntekijöiden toimintaan. Tutkinta valmistuu arvion mukaan alkuvuonna 2020, yhtiö kertoo.
Uusimmat
-
00:01
Danske selvitti: Vanhemmat auttavat lähes puolta ensiasunnon ostajista
-
22:48
Fitness-naisen kotoa löydettiin läjä kovaa dopingia – Stephanie, 30, koki "nöyryytyksen"
-
22:36
CNN: Rap-muusikolle kuolemantuomio Iranissa osallisuudesta huiviprotesteihin
-
22:10
Lehti: Entisen SM-liigatähden ura jatkuu Venäjällä
-
22:03
Prinssi William vastaanotti oppilailta lahjoja perheelleen prinsessa Catherinen syöpähoitojen keskellä
-
21:43
Christian Heljangon jyränneelle Pelicans-pakille tuntuva pelikielto
-
21:39
Naton Stoltenberg: Ukraina voi edelleen voittaa sodan
-
21:26
Forbes: Ukrainan "eliittijoukot" jättivät juoksuhaudat tyhjiksi Donetskin rintamalla – rintama romahtamaisillaan
-
21:20
Kehonrakentaja järkytti ladatulla aseella päiväkodin vieressä – näin kumppani perusteli USA:ssa
-
21:13
Valko-Venäjän presidentti mahtaili Venäjän tuomilla taktisilla ydinaseilla
-
21:08
Pikkuleijonat juhli MM-kotiavauksessa – ykkösviisikko kuin eri planeetalta
-
21:00
Näin valmistuu hernepestopasta – nappaa talteen Olet mitä syöt -jakson resepti
-
20:53
Kaleva: Oulussa löytyi vedestä vainaja – henkilöllisyys ei ole selvillä
-
20:11
Kuukausiennuste: Lämpimän vapun jälkeen kylmä käänne
-
20:04
Amerikkalaisen Jessican kasvot menivät mustelmille hammasoperaation myötä: "Näytän kirjaimellisesti hirviöltä"
-
20:02
Valko-Venäjä väittää: Liettuasta drone-isku Minskiin, Lukashenkalta erikoinen Nato-syytös
-
20:00
Salkkarit-kurkistus julki! Hahmo murtuu kyyneliin: "Voi kulta pieni älä lähde"
-
19:58
Muistiot paljastavat millaisia säästöjä jäi kehysriihessä pöydälle: lapsilisät, lääkäreiden julkinen työpakko, lääkärihelikopterit
-
19:51
HIFK julkisti päävalmentajansa – iso rykelmä tähtiä jättää seuran
-
19:39
Kaisa Korhonen on kuollut – näin Jussi Chydenius muistelee äitiään
-
Lataa lisää