Rahanpesuepäilyissä ryvettynyt Swedbank on pimittänyt tietoja veroparatiisitutkinnassa

Swedbank AOP
All Over Press

Luetuimmat

    Näytä lisää
    Julkaistu

    MTV UUTISET – STT

    Ruotsalaispankki Swedbank on johtanut yhdysvaltalaisia viranomaisia harhaan Panaman paperien tutkintaan liittyen, uutisoi Ruotsin yleisradio SVT.

    SVT:n tutkivan journalismin ohjelma Uppdrag Grasning paljastaa, että pankki hoiti Baltiassa yli sadan yrityksen asioita, jotka olivat tekemisissä panamalaisen Mossack Fonseca -lakitoimiston kanssa.

    Veroparatiisivyyhteä selvittävälle New Yorkin finanssivalvonnalle Swedbank kuitenkin ilmoitti, ettei pankilla ole syytä epäillä rahanpesua.

    Panaman papereiksi kutsutut noin 11 miljoonaa asiakirjaa paljastivat tietoja veroparatiiseihin sijoittaneista henkilöistä ja yhtiöistä. Asiakirjat olivat peräisin juuri Mossack Fonsecasta.

    Swedbankin osake alamäessä

    SVT:n mukaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vankeuteen tuomittu entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort sai Ukrainasta miljoonia Ruotsin kruunuja Swedbankin kautta. Rahat ovat peräisin Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitshia lähellä olevasta Vega Holding -yhtiöstä.

    Paljastusten myötä Swedbankin osake on yli neljän prosentin alamäessä Tukholman pörssissä.

    Uppdrag Grasning paljasti alkuvuodesta, että ainakin 40 miljardin kruunun (3,8 miljardin euron) edestä alkuperältään epäilyttävää rahaa on kulkenut Swedbankin ja aiemmin rahanpesusta kiinni jääneen Danske Bankin Baltian-yksikön välillä.

    Swedbank on ilmoittanut selvittävänsä epäiltyä rahanpesua, ja myös Ruotsin ja Baltian maiden viranomaiset tutkivat Swedbankin rahavirtoja.

    Lue lisää aiheesta:
    Pankit Ruotsi Ulkomaat

     

    Lue myös:

      Uusimmat

      •