SVT: Ruotsalaispankki SEB:ltä paljastui epäilyttäviä tilisiirtoja miljardien kruunujen edestä
Ruotsalaispankki SEB:n kautta on amerikkalaispankkien tekemien ilmoitusten perusteella kulkenut 8,2 miljardin kruunun (lähes 800 miljoonan euron) edestä epäilyttävää rahaliikennettä, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.
SVT:n tutkivan journalismin ohjelman Uppdrag granskningin mukaan amerikkalaispankit ovat tehneet ilmoituksia vuosina 2007–2016 tapahtuneista rahasiirroista maan rahaliikennettä valvovalle viranomaiselle FinCENille. SVT:n mukaan materiaalin perusteella joukossa on 57 SEB:n asiakasta SEB:n Viron-konttorista.
Tiedot käyvät ilmi FinCENiltä tapahtuneesta tietovuodosta, joka kattoi vastaavia ilmoituksia kaiken kaikkiaan 1 800 miljardin euron edestä vuosilta 2000–2017.
Tietovuodosta kertoi Suomessa sunnuntaina Yle, jonka mukaan Nordea on ainoa aineistossa näkyvästi mukana oleva suomalaispankki. Sen kautta kulkeneita siirtoja on ilmoitettu epäilyttäviksi yli 150 miljoonan euron arvosta.
Pankeilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille epäilyttävistä rahansiirroista. Ilmoitukset eivät välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa.
SEB kommentoi SVT:lle, ettei se voi oikeudellisista syistä kommentoida epäilyjä ja korosti suhtautuvansa vastuullisesti talousrikollisuuden torjuntaan.
– Pankkina teemme kaikkemme, ettei meitä käytetä hyväksi ja että ilmoitamme välittömästi epäillystä rahanpesusta, yhtiö on kertonut kannanotossaan.
SEB sai kesällä miljardisakon
SEB on saanut jo Ruotsin Finanssivalvonnalta miljardin kruunun (noin 100 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa. SEB sai kesällä varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–2019, sillä Finanssivalvonta katsoi, että pankki oli ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.
SVT:n Uppdrag granskning paljasti viime vuonna toisen ruotsalaispankin Swedbankin kymmenien miljardien kruunujen arvoisen rahanpesun Baltiassa vuosina 2007–2015. Yhtiö sai Finanssivalvonnalta neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta tämän vuoden maaliskuussa.
Uusimmat
-
23:45
Tshekin NHL-tähti upotti Norjan – Slovakia vaivoin voittoon Italiasta
-
23:28
Venäjä harkitsee vaihtavansa ukrainalaisen oligarkin Azovstalin sotilaihin – MTV seuraa sotaa
-
23:17
Tshekin tehohyökkääjä ajettiin kylmäksi – tuomareilta omituinen ratkaisu
-
22:54
Lyon valloitti naisten Mestarien liigan – finaalissa kaatui Barcelona
-
22:45
Jääkiekon MM-kisat 2022: Otteluohjelma, tulokset ja tv-lähetykset
-
22:36
Poliisi etsii Vihdissä kadonnutta 62-vuotiasta naista, jolla on koira mukana
-
22:33
Kristjan Ceh kiskaisi kiekon Timanttiliigan ennätyslukemiin – näin posketon kaari lähtee
-
22:32
Kalle Rovanperä iski Marcus Grönholmille legendaarisen kuitin suorassa lähetyksessä – tämä vastaus räjäytti pankin
-
22:11
Poliisin tehovalvonnassa paljastui useita huumausainerikoksia Kalliossa – alueelta poistettiin 300 henkilöä
-
22:10
Marcus Grönholm esiintyi yllätysroolissa – MM-rallitähti esitti vastustamattoman tarjouksen: "Jutellaanpa vähän kisan jälkeen!"
-
22:05
Media: Kylian Mbappe teki päätöksensä – La Liga jyrähti PSG:lle: "Hävytöntä"
-
22:00
Kalle Rovanperä kiinni voitossa, huimat lähtökohdat päätöspäivään – näin eteni Portugalin MM-rallin lauantai
-
21:56
F1-aika-ajosta tutkinta: Tuomaristo kutsui saman tallin kuskit kuultavaksi
-
21:42
Jaakko Saariluoma sai kuulla kunniansa Ina Mikkolan roastissa: "Geneerinen setämiehen naama"
-
21:35
Jokinen ja Kivi valitsivat Itävalta-ottelun parhaat Leijonat: "Kyllä tämä on Ollin vika"
-
21:26
Saudi-Arabiassa toteutui ensimmäinen lento naisten kipparoimana
-
21:21
Toimittaja haukkui Antti Raantaa ala-arvoisesti – Carolina Hurricanes löi jauhot suuhun nollapelin jälkeen
-
21:17
Tiia Koivisto ylsi harvinaiseen golfsaavutukseen – suomalaistähti riensi ratkaisuhetkellä avuksi
-
21:04
Yksi ihminen kuoli ja kymmeniä loukkaantui harvinaisen pyörremyrskyn iskettyä Länsi-Saksassa – kattoja repeytyi irti ja puita irtosi juurineen
-
20:56
"Katastrofi!" – Ruotsin päävalmentaja haukkui MM-kisojen otteluohjelman lyttyyn
-
Lataa lisää