Ylen MOT-ohjelma on kertonut lisätietoa Nordeaan liittyvistä rahanpesuepäilyistä.
Yle on päässyt käsiksi tietovuotoon, joka paljastaa Ylen mukaan salatun pöytälaatikkoyhtiöiden verkoston, jonka läpi on virrannut satoja miljardeja euroja. Pöytälaatikkoyhtiöistä lähes 300 on ollut Ylen mukaan Nordean asiakkaita.
Ylen mukaan rahojen alkuperään liittyy useita epäselvyyksiä ja ainakin osan tilisiirroista "voi päätellä liittyvän" rikoksilla hankitun omaisuuden piilottamiseen eli rahanpesuun.
Rahanpesukoneiston on luonut joukko venäläisiä liikemiehiä, joista osa kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Suomen Nordean tileille rahoista on Ylen mukaan päätynyt yli 200 miljoonaa euroa.
"Epäilyttävä rahaliikenne" jatkunut Nordeassa vuosia
Jo viime syksynä tuli julkisuuteen, että Nordeasta on tehty Suomen viranomaisille tutkintapyyntö. Suursijoittaja Bill Browder jätti tutkintapyynnön epäilyttävistä tilisiirroista Nordean tileillä Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaisille.
Suomen Nordeaan tuli Browderin mukaan 234 miljoonan dollarin arvosta varoja epäilyttävien firmojen tileiltä. Tämä summa on siis samaa luokkaa kuin Yle nyt kertoo paljastuksessaan. Ylen uutisesta ei selviä, voivatko kyseessä olla samat miljoonat.
Nordea itse on kommentoinut uutistoimisto Reutersille, että ohjelmassa kerrotaan tapahtumista, joista on uutisoitu jo aikaisemmin ja joita pankki on jo kommentoinut.
Rahanpesuepäilyissä tietysti kiinnostaa, mihin asti ja kuinka kauan epäillyt rikokset ovat jatkuneet. Ylen mukaan sen aineisto on vuosilta 2005–2017.