Finanssikonserni Nordean viestinnän mukaan asiakkaat ovat itse perustaneet yhtiöitä Panamaan.
Poikkeustapauksissa Nordea sanoo tarjonneensa apua niin sanottujen offshore-yhtiöiden perustamisessa.
Nordea pahoittelee tiedotteessa myöhäisiä muutoksia asiakkaiden veronkiertoon liittyvissä tarkistuksissa. Yhtiön mukaan Luxemburgissa toimiva Nordea International Private Banking muutti toimintatapojaan jo vuoden 2009 lopulla.
Ylen MOT-ohjelman mukaan Nordean Luxemburgin-yksikkö olisi 2004-2014 perustanut asiakkailleen lähes 400 veroparatiisiyhtiötä Panamaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Ohjelman mukaan Nordea on Ruotsin finanssivalvonnan varoituksista huolimatta toiminut aktiivisesti veroparatiiseissa.
Vuodesta 2016 alkaen Nordea kertoo muuttaneensa käytänteitä niin, että kaikki tarvittavat tiedot annetaan automaattisesti asianosaisille viranomaisille.
Ruotsin finanssivalvonnan mukaan Nordean käyttäytyminen on ollut ongelmallista myös rahanpesun valvonnassa ja finanssivalvonta on varoittanut Nordeaa kahdesti siihen liittyvistä puutteista.
Vuosi sitten Ruotsin finanssivalvonta langetti Nordealle asian vuoksi yli viiden miljoonan rangaistusmaksun.
SVT: Yhä sata yhtiötä
