Viron syyttäjävirasto alkoi tutkia Danske Bankin rahanpesuepäilyksiä, jotka nousivat esiin viime kuussa. Rahanpesua väitetään tapahtuneen ainakin 7 miljardin euron edestä.
Tutkintapäätös perustuu venäläisen liikemies Bill Browderin todisteisiin, jonka mukaan rahanpesu on tapahtunut vuosien 2007 ja 2015 välillä.
Browder kertoi Twitterissä, että hän odottaa edelleen Danske Bankin omistajien vastausta syyttäjäviraston taloittamaan tutkimukseen:
Virolainen Ärileht uutisoi, että rahanpesuepäilyyn liittyy muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä.
Liikemies Browderin mukaan Danske Bankin rahanpesu ulottui moniin Itä-Euroopan maihin.
Syyttäjän edustaja Kaarel Kallaksen mukaan tutkinta tulee olemaan vaikeaa.
– Tämä tapahtui useita vuosia sitten ja mukana on ulkomaita, Venäjän viranomaisia ja kansalaisia mukaanlukien, joten on vaikeaa kerätä tietoa.