FT: Danske Bankin rahanpesuepäily luultua suurempi – kymmeniä miljardeja venäläisrahaa kierrätettiin pankin kautta
Tanskan suurimman pankkikonsernin Danske Bankin rahanpesuepäily paisuu. Sen Viron-konttorin kautta on pelkästään vuonna 2013 virrannut jopa 30 miljardin dollarin eli 26 miljardia euroa, jotka ovat peräisin Venäjältä tai entisistä Neuvostoliiton maista, kertoo Financial Times.
Asia käy ilmi selvityksestä, jonka pankki tilasi konsulttiyhtiö Promontory Financialilta. Danske Bank on myöntänyt laiminlyönnit rahanpesua estävien säännösten noudattamisessa, mutta rahavirtojen yhteyttä rahanpesuun ei ole vielä vahvistettu.
Financial Timesin mukaan rahavirtojen laajuus nostaa esiin kysymyksen siitä, miten laajasti konsernin johdossa tiedettiin asiasta. Suurten rahavirtojen on ollut pakko herättää kysymyksiä konsernin sisällä.
– Se on todella henkeäsalpaavan suuri summa noin pienelle konttorille. Noin suurta rahavirtaa ei voi kierrättää sitä kautta herättämättä kysymyksiä, tutkintaa lähellä oleva henkilö kommentoi.
"Olemme sitoutuneet asian selvittämiseen"
Dansken hallituksen puheenjohtajan Ole Andersenin mukaan asia otetaan hyvin vakavasti ja tutkitaan perusteellisesti, mistä pankin tilaamaselvitys oli esimerkki.
– Olemme sitoutuneet asian selvittämiseen. Uskon olevan kaikkien intresseissä, että johtopäätökset tehdään vahvistettujen faktojen pohjalta eikä yksittäisten tiedonmurujen, Andersen kommentoi FT:lle.
Aiemmin rahanpesuskandaalin yhteydessä puhuttiin selvästi alle kymmenestä miljardista dollarista, mutta uudet tiedot nostavat sen suurempaan kokoluokkaan.
Uusimmat
-
19:49
Haagin tuomioistuin: Israelin on varmistettava humanitaarisen avun pääsy Gazaan – "Nälänhätä ei ole enää vain riski, vaan se on jo alkanut"
-
19:25
TPS-hyökkääjä sikaili itsensä suihkuun – Tappara myrskyää Nokia Arenassa
-
19:23
Bensan riittämisestä pääsiäisen yli huolta – "Katsotaan, kuinka kauan tulee"
-
19:00
HIFK:lla räväkkä alku Lahdessa – Marleau hiljensi Isku Areenan, Leo Komarov sai jo lämpöä
-
18:58
Jere testasi hitiksi nousseen sitruunakikan – lopputulos yllätti: "Mitä ihmettä?"
-
18:56
Venäjän sotilaskone on pudonnut mereen Krimin rannikolla
-
18:47
Alma Median mainosmyynnin muutosneuvottelut päättyivät
-
18:45
Michael Jacksonin lapset tekivät harvinaisen, julkisen näyttäytymisen punaisella matolla
-
18:32
Valioliiga-tähden uhkapeliskandaalissa käänne – uusia syytteitä
-
18:24
Ei kannata ohitella! Poliisi pamauttaa luvun: Näin moni on jo menettänyt korttinsa tänä pääsiäisenä
-
18:13
Kryptoyrittäjälle tuntuva vankeustuomio – huijasi jopa miljardeja
-
18:00
Yllättävä näky Lahdessa: HIFK:n teholuutija ilmestyikin paikalle
-
17:48
MM-kultaleijonalta suoraa puhetta pettymyksen keskellä – "Jos jään tänne..."
-
17:32
MTV seuraa: Pääsiäisen menoliikenne vilkkaimmillaan tänään – pääväylillä liikenne on sujuvaa
-
17:30
Parasta pääsiäislammasta! Vältä moka pakastetun lihan kanssa: "Muuten voi tulla kuivaa lihaa"
-
17:30
Glee-tähti Lea Michele odottaa toista lastaan – upeat raskauskuvat julki
-
17:11
Muslimien joukkotuhoamiskirjoituksesta syytteessä oleva Teemu Keskisarjan vieraana eduskunnassa
-
17:10
Venäjä: Meillä on todisteita, että terrori-iskun tekijöillä on yhteyksiä Ukrainaan
-
17:00
Pääsiäisen viettoon lähtijä, tankkaa täällä – bensan hinta torstaina kahden euron molemmin puolin
-
16:42
Olkiluodon kolmosreaktorin vuosihuolto venyy entisestään
-
Lataa lisää