Danske Bank -konsernin Viron-yksikön epäillään pesseen rahaa yli kahdeksan miljardin dollarin edestä, kertoo uutistoimisto Bloomberg.
Pankkia ei ole toistaiseksi joutunut tuomioistuimeen asian tiimoilta Virossa sen koommin kuin Tanskassakaan.
Tapauksesta ollaan kuitenkin tekemässä rikosilmoitusta, ja konsernin toimitusjohtaja Thomas Borgen on esittänyt julkiset pahoittelunsa.
Rahanpesu on tapahtunut todisteita esittäneen sijoittaja Bill Browderin mukaan vuosien 2007 ja 2015 välillä.
Rahaa on Browderin mukaan pesty yli kahdeksan miljardin dollarin eli noin 6.8 miljardin euron edestä Azerbaidzaniin, Venäjälle ja Moldovaan.
Jopa neljän miljardin sakot?
Vaikka syytteitä ei ole vielä nostettu, Bloomberg on tiedustellut useilta asiantuntijoilta arvioita mahdollisista sakkosummista.
Viiden analyytikon arvauksista korkein oli noin 4 miljardia euroa ja keskiarvo noin 572 miljoonaa euroa.
Ainakin kaksi analyytikkoa arveli, että Danske Bank voi mahdollisesti selvitä kokonaan ilman sakkoja.
Uusimmat
-
16:27
Ott Tänak avautui pirullisesta yllätyksestä – rallitähden ulosajossa musertava piirre
-
16:25
Satelliitti kuvasi Kiinan aavikolta paljastavan jättirakennelman
-
16:25
Tappara-tähti Veli-Matti Savinainen teki härskin tempun – TPS löi 5 000 euroa pöytään, pelikielto uhkaa
-
16:19
Windows95man julkaisi lausunnon, jossa vaaditaan tulitaukoa Gazaan
-
16:05
Lumilautailija teki poikkeuksellisen tempun ensimmäisenä maailmassa – katso suoritus!
-
15:56
Ukrainan drone törmäsi päin asuntoa: Venäläinen mies kuollut
-
15:53
Kalle Rovanperältä huima voittosuora, Hyundaille katastrofipäivä keskeytyksistä – näin Kenian MM-rallin perjantai eteni
-
15:46
Israel teki ilmaiskun Pohjois-Syyriaan – ainakin 42 ihmistä kuollut
-
15:42
Amerikkalaistoimittaja vangittuna Venäjällä jo vuoden: Näin Joe Biden kommentoi
-
15:40
Lukas Hradeckyn pomolta merkittävä päätös – antoi kylmää kättä Bayern Münchenille ja Liverpoolille
-
15:32
Jussi Tapola sanaili kalsareista – suurseura tiukassa paikassa
-
15:32
Lapsen taiteen liian aikainen arvostelu voi olla haitallista: "Jos lapsi tekee nopeasti niin sanotun töherryksen, hänelle voisi sanoa..."
-
15:26
Jäihin pudonnut ryömi rantaan Taivassalossa – ihminen ja koira olivat pinteessä surffilaudalla Kemiönsaaressa
-
15:22
USU: Yli 1 400 korjannut juridisen sukupuolensa vuoden aikana
-
15:10
Kahdeksan vuotta äitinsä murhan suunnittelemisesta istunut Gypsy Rose Blanchard erosi puolisostaan vain kolme kuukautta vapautumisensa jälkeen
-
14:35
Hurja pamaus! Ott Tänakin Hyundai romuksi silmänräpäyksessä – "Nosti auton ilmaan"
-
14:04
Tornitalo liekeissä Brasiliassa – tulipalo valaisi yön
-
14:04
Varkaat murtautuivat DNA-liikkeeseen – poliisi: Huomattava saalis
-
14:04
Suomen ainoa parfymööri Max Perttula kertoo, mihin kohtaan hajuvettä kannattaa suihkuttaa: "Tuoksu tulee aika lempeästi esille"
-
13:57
Näin sarjahuijarit onnistuvat höynäyttämään uhrejaan – peruskeino aina sama
-
Lataa lisää