Mainos

Ukrainalaisyhteydet tarkkailuun rahanpesuepäilyjen vuoksi

Uusi rahanpesua valvova asetus vaatii, että vakuutusyhtiöt ja luotto- ja rahoituslaitokset asettavat erityistarkkailuun Ukrainan tasavaltaan yhteydessä olevat asiakkaat. Ukrainan rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä ei viranomaisten mukaan täytä kansainvälisiä vaatimuksia.

Ukrainan lisäksi erityistarkkailussa on tällä hetkellä vain Naurun tasavalta, jonka kanssa Suomella ei juuri ole rahaliikennettä. Lisäksi lievemmässä tarkkailussa on kymmenkunta maata, joiden rahanpesun valvonnassa on kansainvälisen rahanpesua vastustavan FATF:n mukaan puutteita.

Sisäministeriön antama asetus tulee voimaan 15. päivä tätä kuuta. Se koskee kuitenkin myös aiemmin solmittuja asiakassuhteita.

(MTV3-STT)

Mainos

Lisää aiheesta
    Mainos

    Suosituimmat videot

    Mainos

    Uusimmat

    Mainos
    Mainos
     

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.