Rahanpesuilmoitusten määrä väheni
Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus sai viime vuonna vähän yli 2700 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista.
Euron käyttöönotto ei enää viime vuonna kasvattanut ilmoitusten lukumäärää, vaan se jäi hieman alle vuoden 2001 tason, jolloin euroajan lähestyminen kaksinkertaisti ilmoitukset.
Lähes kaksi kolmasosaa rahanpesuilmoituksista tulee valuutanvaihtoyhtiöistä, viime vuonna niitä oli 65 prosenttia. Euroon siirtyminen pudotti valuutanvaihdosta tulevien ilmoitusten määrää, koska 12 valuuttaa poistui markkinoilta.
Pankkien osuus kaikista ilmoituksista oli 12 prosenttia. Pankkien ilmoittamat tapaukset koskivat pääosin käteistalletuksia, ulkomaan maksuliikennettä tai varojen nopeaa kierrättämistä, jossa rahaa joko siirrettiin tililtä toiselle tai nostettiin lähes välittömästi tallettamisen jälkeen.
Noin viidennes ilmoituksista tuli kotimaisilta viranomaisilta. Ne koskivat epäiltyä terrorismin rahoittamista ja perustuivat YK:n ja EU:n julkaisemiin listoihin asiaan mahdollisesti liittyvistä henkilöistä.
Rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitettujen epäilyttävien liiketoimien yhteenlaskettu arvo oli yli 703 milj. euroa.
Viime vuonna selvittelykeskus sai liiketoimen keskeyttämisillä ja muilla tutkintatoimenpiteillä rikoshyötyä pois rikollisilta noin 500 000 euroa.
Rahanpesulakien voimaantulon jälkeen vuodesta 1998 lähtien selvittelykeskus on saanut rikoksella hankittua omaisuutta viranomaisten haltuun yhteensä lähes 13 milj. euron arvosta.
Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä tutkimus löytyy osoitteesta www.poliisi.fi/krp/suomi/rahanpesututkimus.
(MTV3)
Uusimmat
-
18:03
Salkkareista poistuva Vivi Wahlström postasi tunteikkaan kuvakimaran sarjan kulisseista: "Tuntuu ihan hullulta kirjottaa tätä tekstiä"
-
18:02
MTV seuraa: Näkyykö vellova kohu SM-liigan 4. finaalissa? Lahdessa iso vedenjakajapeli
-
17:35
Maavoimien Arrow-24 -harjoitus alkoi – video näyttää, kun brittien taisteluhelikopterit saapuivat Suomeen
-
17:32
Ethän sorru "huonoimpaan mahdolliseen vaihtoehtoon", kun lataat puhelintasi?
-
17:22
Vasta kihlat pornotähden kanssa – nyrkkeilijästä leviää epäilyttäviä kuvia
-
17:07
Venäjä sanoo iskeneensä rautateitä ja junilla Ukrainaan kuljetettuja länsiaseita vastaan
-
17:04
Katso vapun supersää yli 100 paikkakunnalle!
-
17:02
Ilo-vauvan roolissa hurmannut Hugo-poika poistuu Salkkareista – Saara-äiti: "Tyhjä olo"
-
16:53
Mies yritti keskeyttää raskauden työntämällä aborttipillereitä suuhun – tuomittiin ehdolliseen
-
16:48
MTV seuraa tulospäivää: Kemiran tulos laski – toimitusjohtaja pitää alkuvuotta silti vahvana
-
16:43
Kuka ajoi koululaisen päälle Vaasassa? Poliisi pyytää vihjeitä viistoperäisestä autosta
-
16:38
Jopa sataan vuoteen pahimmat tulvat uhkaavat jokia ja järviä eri puolilla maata – omaa kesämökkiä kannattaa pitää silmällä
-
16:34
Hallitus lakkauttaa rauhanjärjestöjen avustukset – järjestöt huolissaan
-
16:29
Pasi Mustoselta ulostulo vuosia kestäneestä riita-asiasta – "Valmentajat vapaata riistaa"
-
16:23
Leijonavahti vaihtaa maisemaa – samalla ovenavauksella lähtee Ilvekseen huhuttu sentteri
-
16:12
Tässäkö entinen maailman paras pelaaja? Kuuluisa maalitykki veti höplästä
-
16:07
Älä missään tapauksessa reagoi tällaiseen tekstiviestiin! Yhdeltä uhrilta vietiin 95 000 euroa
-
16:01
Sankarikoira Roope ja Euroopan paras lokinmatkija – katso, mitä hyvää meillä ja maailmalla on tapahtunut!
-
15:45
Pitkäaikainen Simpsonit-hahmo kuoli – tuottaja mielissään fanien reaktioista
-
15:36
Poliisi tutkii väkivaltarikosta Oulussa – operaatio yhä käynnissä
-
Lataa lisää