Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin, kertovat venäläisviranomaiset
Venäjän rahaliikennettä valvova Rosfinmonitoring kertoi torstaina tarkastaneensa itsenäisesti epäilyttävät rahansiirrot, jotka tuotiin tuoreeltaan esille kansainvälistä pankkitoimintaa käsittelevässä tutkinnassa.
Epäilyttävä rahaliikenne liittyy mittavaan tietovuotoon, joka koskee noin 1 800 miljardin euron epäilyttäviä rahansiirtoja vuosina 2000–2017. Kansainvälisessä vuotoa tutkineessa toimittajaryhmässä ICIJ:ssä on Suomesta mukana Ylen MOT.
Kaikkiaan verkostossa on mukana 110 tiedotusvälinettä 88 maasta.
Rosfinmonitoring kertoi venäläiselle RBK-talousuutisportaalille, että se on käynyt jo muiden venäläisten rahanpesun vastaisten toimijoiden kanssa osan tutkinnassa esille tuoduista tapauksista läpi sekä todentanut ne.
Venäläisviranomaisen mukaan kaikki tutkinnassa esille tuodut tapaukset eivät ole olleet laittomia. Rosfinmonitoring kertoi RBK:lle, että osa tutkinnan paljastamista tiedoista on kuitenkin toiminut pohjana rikostutkinnoille, joista osa on johtanut tuomioihinkin.
Rosfinmonitoring ei kuitenkaan esittänyt mitään esimerkkejä väitteidensä tukemiseksi. Viranomainen perusteli tätä Venäjän lainsäädännöllä.
Raportissa mainitaan useita venäläisoligarkkeja
Pankkien papereiksi nimetty tietovuoto koostuu ilmoituksista, joita pankit ovat tehneet Yhdysvaltain rahaliikennettä valvovalle FinCEN-viranomaiselle.
Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan epäillyistä rahanpesutapauksista.
FinCENin tiedoissa on mainittu myös muun muassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen, venäläismiljardööri Arkadi Rotenberg. Miljardööri on kiistänyt käyttäneensä Barclays-pankkia rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.
Myös monet muut venäläiset oligarkit ovat päätyneet raporttiin. Listalla ovat muun muassa Oleg Deripaska ja Alisher Usmanov. Myös heidän on syytetty pesseen rahaa länsimaisten pakotteiden kiertämiseksi.
Tietovuodosta Suomessa alkujaan sunnuntaina kertonut Yle sanoi suomalaispankki Nordean olleen ainoa aineistossa näkyvästi mukana ollut suomalaispankki.
Lisäksi valtion kaivosyhtiö Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura on ollut monesti rahanpesututkijoiden kiinnostuksen kohteena, selviää aineistosta.
Uusimmat
-
21:36
Valko-Venäjän oppositiojohtaja: Yleislakko alkaa huomenna
-
21:24
Jälleen yksi tanssija putosi! Hän joutui jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun
-
21:14
Tuomareilta kehuja Jesse Markinin hurjalle Halloween-tanssille: "Tämä oli teidän ehjin numero tähän mennessä"
-
21:13
Roman Eremenko sai punaisen kortin, päävalmentajalta suora tilitys – "Oletko tosissasi?"
-
21:12
Jare Brand sai suitsutusta tuomareilta – tanssille loistopisteet: "Olet todella lahjakas"
-
21:09
Trumpin kampanjapäällikkö: Koronapandemiaa ei saada hallintaan
-
21:04
Ohisalo Ylelle: Ministerit keskustelleet Vastaamo-tietomurrosta
-
20:55
Hylje sai kalakakun 31-vuotisjuhliensa kunniaksi – tyytyväinen ilme kertoo, että yllätys oli mieluinen
-
20:45
Virpi Sarasvuo heittäytyi pikkulapseksi suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä – näin tuomarit kommentoivat esitystä
-
20:43
Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja tietomurtoskandaalista: Isot auttavat voimat ovat liikkeellä
-
20:32
Niklas Hagman antautui rajuun rooliin – tuomaritkin yllättyivät: "Karmiva kokemus"
-
20:27
Viime sunnuntain pistekuningas Sami Sykkö sai kokea karun pudotuksen pisteissä: "Katsoin vähän kauhunsekaisin tuntein tätä"
-
20:25
F1-kuski Lance Stroll hölmöili taas! Kanssakuljettaja raivostui: "Hän ei opi mistään"
-
20:20
17-vuotias Mauno Merikotka kuoli uupumukseen, jolle ei löydetty mitään selitystä: "Tämä on surullinen tarina"
-
20:08
F1-maailma häkeltyi Kimi Räikkösen näytöksestä – "Täysin käsittämätöntä"
-
19:57
34 vuotta naimisissa ollut pari järjesti kuvaukset sen kunniaksi, että lapset viimein muuttivat pois kotoa: "Aiomme vallata talomme takaisin"
-
19:56
Tähtitubettaja Tuure Boelius katselee edelleen omia TTK-tanssivideoita: "Haluaisin uudelleen"
-
19:22
Kommentti: Valkoinen talo luovutti taistelun koronavirusta vastaan – se näkyy nyt paitsi teoissa, myös sanoissa
-
19:17
Kimi Räikkösen ällistyttävä suoritus puhutti lehdistötilaisuudessa: Max Verstappen järkyttyi nähdessään suomalaisen peileissä – "Mitä oikein tapahtuu"
-
19:14
Jori Lehterä hurjassa iskussa! Tehokas iltapuhde nosti suomalaistähden pistepörssin kärkitaistoon
-
Lataa lisää