Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin, kertovat venäläisviranomaiset
Venäjän rahaliikennettä valvova Rosfinmonitoring kertoi torstaina tarkastaneensa itsenäisesti epäilyttävät rahansiirrot, jotka tuotiin tuoreeltaan esille kansainvälistä pankkitoimintaa käsittelevässä tutkinnassa.
Epäilyttävä rahaliikenne liittyy mittavaan tietovuotoon, joka koskee noin 1 800 miljardin euron epäilyttäviä rahansiirtoja vuosina 2000–2017. Kansainvälisessä vuotoa tutkineessa toimittajaryhmässä ICIJ:ssä on Suomesta mukana Ylen MOT.
Kaikkiaan verkostossa on mukana 110 tiedotusvälinettä 88 maasta.
Rosfinmonitoring kertoi venäläiselle RBK-talousuutisportaalille, että se on käynyt jo muiden venäläisten rahanpesun vastaisten toimijoiden kanssa osan tutkinnassa esille tuoduista tapauksista läpi sekä todentanut ne.
Venäläisviranomaisen mukaan kaikki tutkinnassa esille tuodut tapaukset eivät ole olleet laittomia. Rosfinmonitoring kertoi RBK:lle, että osa tutkinnan paljastamista tiedoista on kuitenkin toiminut pohjana rikostutkinnoille, joista osa on johtanut tuomioihinkin.
Rosfinmonitoring ei kuitenkaan esittänyt mitään esimerkkejä väitteidensä tukemiseksi. Viranomainen perusteli tätä Venäjän lainsäädännöllä.
Raportissa mainitaan useita venäläisoligarkkeja
Pankkien papereiksi nimetty tietovuoto koostuu ilmoituksista, joita pankit ovat tehneet Yhdysvaltain rahaliikennettä valvovalle FinCEN-viranomaiselle.
Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan epäillyistä rahanpesutapauksista.
FinCENin tiedoissa on mainittu myös muun muassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen, venäläismiljardööri Arkadi Rotenberg. Miljardööri on kiistänyt käyttäneensä Barclays-pankkia rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.
Myös monet muut venäläiset oligarkit ovat päätyneet raporttiin. Listalla ovat muun muassa Oleg Deripaska ja Alisher Usmanov. Myös heidän on syytetty pesseen rahaa länsimaisten pakotteiden kiertämiseksi.
Tietovuodosta Suomessa alkujaan sunnuntaina kertonut Yle sanoi suomalaispankki Nordean olleen ainoa aineistossa näkyvästi mukana ollut suomalaispankki.
Lisäksi valtion kaivosyhtiö Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura on ollut monesti rahanpesututkijoiden kiinnostuksen kohteena, selviää aineistosta.
Uusimmat
-
08:00
Martina Aitolehti rehellisenä kirjassaan salasuhteesta Alexei Eremenko: "Tänä päivänä en ikimaailmassa lähtisi tuollaiseen leikkiin mukaan"
-
07:43
Etelä-Korean pääkaupungin rankkasateissa kuollut ainakin yhdeksän – karu video näyttää tulvavedet
-
07:33
13-vuotias ihmelapsi päästettiin jäälle NHL-pelaajia vastaan – "Hän oli epätodellinen, he olivat ällikällä lyötyjä"
-
07:07
Venäjän lentotukikohdassa Krimillä räjähti tiistaina, mutta mistä se johtui? – MTV seuraa sotaa
-
07:04
Saako sadevettä juoda? Tutkijat havaitsivat huolestuttavan ilmiön
-
07:01
Lewis Hamilton antoi vihjailevia kommentteja F1-tulevaisuudestaan
-
07:00
Maailman kärkipelaaja otti Emil Ruusuvuoresta revanssin
-
06:30
Elinkautista lusinut kehonrakennuslegenda armahdettu 25 vuoden jälkeen – "Se oli vahinko"
-
06:29
Riittävätkö nämä polttopuut koko talven takkoihin? Sähkön hinnan raju nousu huolettaa nyt erityisesti omakotitalossa asuvia
-
06:20
Nuorten Leijonien MM-kisoille mahtava alku – Suomen ykköstähdet löivät tahtia
-
06:17
Mies pahoinpiteli lasta kiusanneet rasistiset huutelijat Espoossa – sai ehdollista vankeutta
-
06:03
USA:ssa pidätetty mies neljän ihmisen surmasta epäiltynä – motiivina tyttärensä väärä puolison valinta
-
05:59
Helsingin kaupungin palkkakaaos jatkuu: Sosiaaliohjaaja Jaana joutuu lainaamaan rahaa kavereilta pärjätäkseen: "Tämä on aivan järkyttävää"
-
05:54
Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa
-
05:50
Salaman sytyttämä polttoainevarikko palaa viidettä päivää Kuubassa
-
05:45
Vaikuttava reportaasi: MTV:n toimittaja yöpyi maihinnousutukialus USS Kearsargella – tällaista ikimuistoisella "risteilyllä" oli
-
05:41
USU: Apinarokkorokotteet saapuvat Suomeen arvioitua myöhemmin
-
05:27
MT: Ministeri Saarikko puoltaa polttoainekustannusten hyvitystä haja-asutusalueilla – "Suomessa on paljon alueita, joissa arki ei suju ilman autoa"
-
05:20
9-vuotias kaapattiin Helsingissä – aiemmin taposta tuomittua miestä syytetään panttivangin ottamisesta: Käräjäoikeudelta tänään ratkaisu
-
01:24
Kommentti: Kiitos Justin Bieber, kun toteutit lapsuuden unelmani Helsingin Kaisaniemen puistossa
-
Lataa lisää