Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin, kertovat venäläisviranomaiset
Venäjän rahaliikennettä valvova Rosfinmonitoring kertoi torstaina tarkastaneensa itsenäisesti epäilyttävät rahansiirrot, jotka tuotiin tuoreeltaan esille kansainvälistä pankkitoimintaa käsittelevässä tutkinnassa.
Epäilyttävä rahaliikenne liittyy mittavaan tietovuotoon, joka koskee noin 1 800 miljardin euron epäilyttäviä rahansiirtoja vuosina 2000–2017. Kansainvälisessä vuotoa tutkineessa toimittajaryhmässä ICIJ:ssä on Suomesta mukana Ylen MOT.
Kaikkiaan verkostossa on mukana 110 tiedotusvälinettä 88 maasta.
Rosfinmonitoring kertoi venäläiselle RBK-talousuutisportaalille, että se on käynyt jo muiden venäläisten rahanpesun vastaisten toimijoiden kanssa osan tutkinnassa esille tuoduista tapauksista läpi sekä todentanut ne.
Venäläisviranomaisen mukaan kaikki tutkinnassa esille tuodut tapaukset eivät ole olleet laittomia. Rosfinmonitoring kertoi RBK:lle, että osa tutkinnan paljastamista tiedoista on kuitenkin toiminut pohjana rikostutkinnoille, joista osa on johtanut tuomioihinkin.
Rosfinmonitoring ei kuitenkaan esittänyt mitään esimerkkejä väitteidensä tukemiseksi. Viranomainen perusteli tätä Venäjän lainsäädännöllä.
Raportissa mainitaan useita venäläisoligarkkeja
Pankkien papereiksi nimetty tietovuoto koostuu ilmoituksista, joita pankit ovat tehneet Yhdysvaltain rahaliikennettä valvovalle FinCEN-viranomaiselle.
Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan epäillyistä rahanpesutapauksista.
FinCENin tiedoissa on mainittu myös muun muassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen liittolainen, venäläismiljardööri Arkadi Rotenberg. Miljardööri on kiistänyt käyttäneensä Barclays-pankkia rahanpesuun ja pakotteiden kiertämiseen.
Myös monet muut venäläiset oligarkit ovat päätyneet raporttiin. Listalla ovat muun muassa Oleg Deripaska ja Alisher Usmanov. Myös heidän on syytetty pesseen rahaa länsimaisten pakotteiden kiertämiseksi.
Tietovuodosta Suomessa alkujaan sunnuntaina kertonut Yle sanoi suomalaispankki Nordean olleen ainoa aineistossa näkyvästi mukana ollut suomalaispankki.
Lisäksi valtion kaivosyhtiö Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura on ollut monesti rahanpesututkijoiden kiinnostuksen kohteena, selviää aineistosta.
Uusimmat
-
10:55
Järvenpään ravintola-ampumisesta epäilty 21-vuotias nainen vangittiin
-
10:45
Sivullisten rohkea toiminta tallentui videolle: Mies pelastettiin viime tipassa liekehtivästä autosta USA:ssa
-
10:38
Tämän takia kasviruukkuun kannattaisi aina laittaa suodatinpussi
-
10:22
Oulussa syksyllä kadonnut nuori löytynyt kuolleena
-
10:21
Ukrainan maatalousministeri vangittu korruptiosta epäiltynä
-
10:18
Oppositio jätti jälleen uuden välikysymyksen – aiheena "Suomen näivettävä talouspolitiikka"
-
10:10
Elämäntaparemontin tehnyt Vilma Karjalainen jakoi hämmästyttävän kuvaparin muutoksestaan
-
10:09
Supon ex-työntekijän Matti Saarelaisen virkarikosepäily syyteharkintaan
-
10:09
Venäjällä ongelma sodasta palanneiden ex-vankien kanssa: Tappaneet kymmeniä ihmisiä
-
10:07
Nyt on komea! Suomen ennätystä hipova jättitaimen tarttui Arin kalastusporukan syöttiin – katso videolta, miten kala saatiin ylös
-
10:04
Suomen väkiluvun kasvu suurinta sitten vuoden 1956
-
09:46
Taloyhtiöille varoitus hiipivästä vaarasta! Lumipalloefekti voi syöstä konkurssiin – näin sen sen voi välttää
-
09:44
Kolme miehen epäillään varastaneen pankkiautomaatin kauhakuormaajalla Lohjalla
-
09:34
Ministeri Juuson kritiikin vertaaminen koulukiusaamiseen ei mene Pöllöraadilta läpi: "Karmea munaus"
-
09:30
Ronnie O'Sullivanille aukesi kultainen tie mestaruuteen – MM-snookerissa ennätyksellinen tähtikato
-
09:24
MTV seuraa tulospäivää: Posti Groupin kannattavuus parani
-
09:14
NBA-supertähdeltä häikäisevä temppu – venyi ennätykseensä kasvot halvaantuneena
-
09:01
Parsa on täynnä terveyshyötyjä, mutta miksi se saa pissan haisemaan pahalta?
-
09:00
Tässä on Olli Jokisen seuraaja
-
08:42
BB-tähti Sofia Tuomola julkaisi rajun videon kauneusleikkauksen jälkeen
-
Lataa lisää