Yksi maailman tunnetuimmista veroparatiisipalveluita tarjoavista yhtiöistä on suositellut verkkosivuillaan Suomen Nordeaa offshore-palveluita haluaville.
Illalla Nordea tiedotti Ocra Worldwide -konsernin poistaneen Nordean nimen verkkosivuiltaan.
-Nordea ei tee yhteistyötä Ocran kanssa ja Ocra on poistanut Nordean nimen verkkosivuiltaan. Mitään yhteistyösopimusta ei ole koskaan ollut olemassa, Nordea ilmoittaa lausunnossaan.
Vielä tiistaina pankissa ei Nordean viestinnän mukaan tiedetty, miksi pankki oli yhtiön suosituslistalla. Keskiviikon lausunnossaan Nordea kertoo, että se avasi 2000-luvun alkupuolella pankkitilejä joillekin Ocra Finlandin asiakkaille Suomessa.
Asiakkaat olivat pääosin venäläisiä, jotka tarvitsivat tilejä kansainvälistä kaupankäyntiä varten.
-Nordea tutki kaikkien asiakkaiden taustat, joille tili avattiin. Tilejä ei ole avattu enää vuosiin, ja Ocra on myös lopettanut toimintansa Suomessa, pankki sanoo.
Niin kutsutun offshore-yhtiön toiminta tapahtuu muualla kuin valtiossa, johon se on rekisteröity.
Ocra Worldwide -konserni kertoo offshore banking -kohdasta löytyvällä listalla olevan luotettavia yhtiöitä, joihin Ocra on luonut läheiset yhteistyösuhteet. Suomen Nordean lisäksi muut pankkisuositukset ovat keskittyneet Neitsytsaarten ja Man-saarten kaltaisiin veroparatiiseihin tai Lontoon kaltaisiin suuriin pankkikeskuksiin.