Rikolliset avasivat väärillä papereilla kymmeniä pankkitilejä – rikollisliiga tehtaili nettipetoksia ja kierrätti rahaa Suomen kautta
Rajavartiolaitoksen tutkinta paljasti Irlannista käsin toimivan kansainvälisen petos- ja rahanpesuliigan.
Tiedotteen mukaan Rajavartiolaitos pääsi viime vuoden syyskuussa massiivista väärennys-, petos- ja rahanpesuoperaatiota pyörittävän rikollisryhmän jäljille, kun romanialainen mies jäi kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla hallussaan väärä henkilöllisyysasiakirja.
Tapauksesta alkoi tutkinta, mitä tehtiin tiiviisti yhteistyössä muiden Euroopan maiden kanssa. Viranomaisille selvisi, että ympäri Eurooppaa tehtyjen nettipetosten rahoja oli pesty Suomen kautta erityisesti Irlantiin. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomen kautta rahaa oli pesty noin 1,5 miljoonaa euroa.
Rahat nostettiin automaateilla
Tutkinnassa ilmeni, että vuoden 2018 aikana rikollisliigan jäsenet olivat perustaneet Suomeen kymmeniä pankkitilejä väärillä henkilöllisyystodistuksilla.
Tämän jälkeen rikolliset tekivät petoksia internetissä ja pyysivät maksun perustamilleen suomalaisille tileille. Kun nettipetoksen uhri oli suorittanut maksun, rahat nostettiin välittömästi pankkiautomaateilta muun muassa Irlannissa.
– Vääriä matkustusasiakirjoja käytetään laajasti myös muuhun kuin rajojen ylittämiseen laittomasti. Väärennysten tehtailu ja käyttö erilaisiin petoksiin on rikollisille tuottoisaa bisnestä, jolla voidaan rahoittaa järjestäytyneen rikollisuuden muuta toimintaa, kertoo tutkinnanjohtaja Juho Sillanpää.
Kolmelle romanialaiselle tuomioita
Irlannissa on tutkintaan liittyen tehty viime viikon aikana etsintöjä, joissa löytyi runsaasti vääriä henkilöllisyysasiakirjoja ja väärennysten valmistamiseen tarvittavaa välineistöä.
Rajavartiolaitoksen tutkimissa tapauksissa kolme romanialaista on saanut tuomiot vyyhtiin liittyen. Suomessa syyskuussa kiinni jäänyt mies oli vankilasta vapauduttuaan palannut Irlantiin jatkamaan rikollista toimintaa ja hänet on nyt otettu kiinni Irlannissa.
Uusimmat
-
08:08
SM-liigapeluri lyttäsi valmentajansa suorassa lähetyksessä: "Hän on pelle"
-
08:02
Siitepöly kutittaa ja aivastuttaa erityisesti toukokuussa – näin erotat allergian flunssasta
-
08:01
Kalle, 54, tuntee kehonsa rappeutuvan ja tietää kuolevansa – osa tutuista kuulee pysäyttävän diagnoosin tänään televisiosta
-
07:55
Petteri Sihvoselta tylyä tekstiä Suomen ”NHL-sooloilijoista” – Leijonista hurja kultaviittaus esille
-
07:39
Max Verstappenin paaluputkelle jatkoa Miamissa – Bottas vaisu
-
07:33
Kommentti: Vihasi lihottaa – lihavan terveystoimittajan terveiset läskifoobikoille!
-
07:25
Tshekkitähti Bostonin sankarina seiskapelin jatkoerässä – Torontolle valtava pettymys
-
07:23
Euroviisuviikko pyörähtää käyntiin Malmössä – Israelin edustaja jättää avajaiset väliin
-
07:02
Tiia Palmén muistaa ikuisesti tämän kohtaamisen Utöyan saaren järkyttävien tapahtumien yhteydessä
-
06:58
Leijonilla Tshekissä erityisen karvas MM-kokemus – Ville Peltosen kasvoilla järkytys: "Kaikki lukkoon sen jälkeen"
-
06:50
Työelämäasiantuntija: Alkoholin riskikäytön vaikutuksia saatetaan laittaa työpaikoilla väsymyksen piikkiin
-
06:35
"Ei ole kyse mistään perusteettomista saatavista" – näin kohusähköyhtiö vastaa
-
06:31
"Mun salivideoihin tullaan jatkuvasti kommentoimaan, että mene salille" – Veera tyrmää vääristyneen kuvan lihavista laiskoina sohvaperunoina
-
06:29
Kymmeniä tuhansia paennut kodeistaan tulvien takia Brasilian eteläosassa
-
06:18
Hamas-lähde: Äärijärjestö ei hyväksy aselepoa, jos Israelin sotatoimet eivät lopu
-
05:55
Aiheeton sähkölasku vei Leon iäkkään äidin kuormittavaan oikeustaisteluun – ei ollut koskaan edes yhtiön asiakas
-
23:22
Saamelaismuseo Siida on vuoden eurooppalainen museo
-
22:59
Loton miljoonat lähtivät jakoon! Tässä oikea rivi
-
22:25
Suomalaisheittäjä repäisi – kisasi eri lajeissa kahdella paikkakunnalla
-
22:21
Poliisi ottanut kiinni astalon kanssa riehuneen miehen Porin keskustassa
-
Lataa lisää