Pohjanmaalla on selvitetty miljoonien eurojen rahanpesukokonaisuus, tiedottaa poliisi.
Tapauksessa on kyse noin 4,3 miljoonan euron rikollisesti hankitusta rahamäärästä, joka pestiin suomalaisten yhtiöiden kautta. Ulkomailta tulleet rahat siirrettiin Suomen kautta edelleen ulkomaisille tileille Aasiassa ja Euroopassa.
Rahat hankittu huijauksin
Rahat oli huijattu yhtiöiltä sähköpostitse lähetetyillä pyynnöillä, joilla luotettavan oloisia osoitteita ja viestejä käyttäen oli rahat huijattu vääriin yhtiöihin ja väärille tileille.
Ensimmäinen tietoon tullut tapaus sattui viime kesäkuussa, kun keskipohjanmaalaisen yrityksen tilille huijattiin ulkomailla toimivalta yritykseltä 4 miljoonaa euroa. Viranomaiset onnistuivat takavarikoimaan rahasummasta noin 3,5 miljoonaa euroa ennen sen siirtämistä eteenpäin.
Toinen tapaus tuli ilmi tutkinnan yhteydessä. Tässsä tapauksessa Helsinkiin rekisteröidylle yritykselle oli siirretty ulkomailta vastaavalla tavalla yli 300 000 euroa. Nämä rahat siirtyivät suoraan eteenpäin ulkomaille, eikä niitä saatu takavarikkoon.
Yritykset antoivat verkkopankkitunnukset palkkiota vastaan
Yhtiöt oli hankittu rahansiirtoja varten. Niiden omistajille oli väitetty rahansiirtojen olevan laillisia ja liittyvän esimerkiksi ulkomaisiin pelivoittoihin. Rahan vastaanottamisesta oli luvattu heille palkkiot, mitä vastaan omistajat luovuttivat yhtiöiden verkkopankkitunnukset rahansiirtelyä varten.