LocalBitcoins saa suuren seuraamusmaksun, koska se ei ole täysin noudattanut rahanpesun estämistä koskevaa sääntelyä.
Finanssivalvonta on määrännyt suomalaiselle virtuaalivaluuttayhtiö LocalBitcoinsille puolen miljoonan euron seuraamusmaksun.
Finanssivalvonta kertoo tiedotteessaan, että LocalBitcoins ei ole kaikilta osin noudattanut rahanpesun estämistä koskevaa sääntelyä.
Finanssivalvonnan mukaan yhtiö on laiminlyönyt velvollisuuttaan tunnistaa ja todentaa asiakkaitaan vakituista asiakassuhdetta perustettaessa. Laiminlyönti koski runsasta 155 000:ta asiakasta vuosina 2019–2022.
Fiva määräsi myös sijoituspalveluja tarjoavalle Alexandria Groupille miljoonan euron seuraamusmaksun useista laiminlyönneistä. Lue lisää alla olevasta linkistä.