Rahanpesusta jättimäiset sanktiot – pankit ovat saaneet yli 14 miljardin euron rapsut
Luottoluokittaja Moody's kertoo eurooppalaisten pankkien saaneen miljardien eurojen sakkoja rahanpesusta viimeisen kuuden vuoden aikana.
Eurooppalaiset pankit ovat saaneet yhteensä 14,3 miljardin euron sakot liittyen rahanpesuun vuosina 2012–2018, kertoo luottoluokittaja Moody's.
Summaan sisältyvät myös talouspakotteiden rikkomisesta saadut rangaistukset.
Pohjoismaissa esillä ovat olleet erityisesti epäilyt Danske Bankin ja Swedbankin kautta tapahtuneesta rahanpesusta Baltiassa. Alustavia tutkimuksia on käynnissä myös eräissä muissa pohjoismaisissa pankeissa.
Rahanpesua epäillään tapahtuneen useissa eurooppalaisissa pankeissa. Muun muassa hollantilainen ING sai viime syyskuussa 818 miljoonan euron sakot kauttaan tapahtuneesta rahanpesusta. ING on tutkimusten kohteena myös Italiassa.
Moody'sin toimitusjohtaja Sean Marion sanoo tiedotteessa, että pankkien on vahvistettava toimintojaan rahanpesun estämiseksi, vaikka toimenpiteet vaikuttavat voittoihin.
Uusimmat
-
06:28
Hamas kertoi tarkastelevansa Israelin uutta aselepoehdotusta
-
06:01
Piha oli täynnä kaatuneita venäläisiä, kun evakko Elsa, 98, palasi kotiin 13-vuotiaana: "Iso hauta tehtiin peltojen taakse"
-
22:48
Poliisi pyytää havaintoja Lapualla liikkuvasta sinisestä Ford Focuksesta – havainnot hätänumeroon
-
22:37
SM-liigan finaalissa kaksi kuohuttavaa videopäätöstä – nyt tuli selvyys Pelicansin kyseenalaiseen tasoitukseen
-
22:33
Rikard Grönborg herätti kummastusta lehdistötilaisuudessa
-
22:32
USA:lta uusi kuuden miljardin dollarin sotilasapupaketista Ukrainalle – Zelenskyi: Viivyttely tuli kalliiksi Ukrainalle
-
22:24
Tshernobylin ydinvoimala räjähti 38 vuotta sitten – selviytyneet varoittavat nyt uudesta riskistä Ukrainassa
-
22:19
MTV:n tiedot: Kansanedustaja Vornanen pidätetty – epäillään törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä
-
22:12
Tapparan voittomaalissa härski piirre – Tommi Niemelä kuuli kyseenalaisen selityksen
-
21:52
Katso: Tapparan jatkoerämaalia edelsi puhuttava tilanne – Pelicans-tähti kolattiin kumoon
-
21:23
Lahden dramaattinen finaalinäytös ratkesi nopeasti jatkoerässä, Nick Baptistelta jäätävä ratkaisu – näin peli eteni
-
21:16
Tasoitus viimeisellä minuutilla – SM-liigafinaalissa kiistanalainen käänne Levtchi-show'n jälkeen
-
21:01
Pasi tuo esille vaatekauppojen ongelman lyhytkasvuisille, joka tulee monille yllätyksenä – liittyen sovituskoppeihin
-
20:45
Tutkijat löysivät "vampyyribakteerin"
-
20:33
Noora Rädyn asianajaja pitää ex-maalivahdin rangaistusta täysin kohtuuttomana – yksi lause nousee esiin: "Vaikuttaa tarkoitushakuiselta"
-
20:33
7–0: Pikkuleijonat teki rujoa jälkeä
-
20:22
Brittihovi: Kuningas Charles palaa töihin kolme kuukautta kestäneiden syöpähoitojen jälkeen
-
20:09
Mäkihypyn olympiavoittaja Kasaya on kuollut
-
19:42
Mitä Petri Kontiola teki? Kari Jalonen kiinnitti katseensa konkariin
-
19:41
Irakilaiskaksosten epäillään valmistelleen väkivaltaiskua Supoa vastaan – miehet vaativat jättikorvauksia kotietsinnästä
-
Lataa lisää