Baltian rahanpesusotku toi SEB-pankille miljardin kruunun sakot

Ruotsalainen SEB-pankki on saanut miljardin kruunun (96 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa.

Ruotsin Finanssivalvonnan määräämät sakot jäivät maksimimäärää pienemmiksi. Enimmillään sakot olisivat voineet SEB:n tapauksessa nousta yli seitsemänkertaisiksi.

Pankki sai myös varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–19. Finanssivalvonta katsoo, että pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

Lue myös

    Uusimmat

    Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Jatkamalla hyväksyt niiden käytön. Tutustu tietosuojakäytäntöömme.

    Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme vaihtamaan tuettuun selaimeen. Lisätietoja