Hyppää pääsisältöön
TuoreimmatLiigaSääRikosPolitiikkaAsian ytimessä.doc
Uutiset
KotimaaUlkomaatRikosPolitiikkaTalousMielipiteetSää
Urheilu
LiigaMM-ralliJääkiekon MM-kisatJääkiekkoF1JalkapalloYleisurheilu
Viihde
SeurapiiritTV-ohjelmatElokuvatKuninkaallisetMusiikkiSalatut elämät
Lifestyle
RuokaTerveys ja hyvinvointiSeksi ja parisuhdeAutotHoroskooppi
Makuja
ReseptitRuokauutiset
Videot
MTV Uutiset LiveUusimmat
Muistilista
  • MTV UutisetKonepajankuja 7
    00510 Helsinki
  • Uutistoimituksen päivystys010 300 5400
  • Uutisvinkkiuutiset@mtv.fi
  • WhatsApp040 578 5504
Sisällöt
  • Tomi Einonen
    Vastaava päätoimittaja
  • Ilkka Ahtiainen
    Uutispäätoimittaja
  • Mona Haapsaari
    Toimituspäällikkö
  • Teemu Niikko
    Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta
  • Iina Eloranta
    VP, Channels and Digital Consumption
SuomiAreena
  • Jeremias Kontio
    Vastaava tuottaja
Muut palvelut
  • MTV Katsomo
  • SuomiAreena
Asiakaspalvelu
  • MTV Uutiset -palaute
  • MTV Katsomon asiakaspalvelu
  • Tietoa yhtiöstä
  • Avoimet työpaikat
  • Mainosta MTV:ssä
  • Tietosuojalauseke
  • Käyttöehdot
EtusivuVideotTuoreimmatLuetuimmatOdota

Terrafamen osakas toistuvasti rahanpesutarkkailun kohteena, kertoo Yle – mittava tietovuoto paljastaa pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn

All Over Press
Julkaistu 20.09.2020 20:04

MTV UUTISET – STT

Mittava tietovuoto koskien noin 1  800 miljardin euron epäilyttäviä rahansiirtoja vuosina 2000–2017 paljastaa, että pankit ovat laiminlyöneet rahanpesun ehkäisyn toistuvasti, kertoo Yle.

Kansainvälisessä vuotoa tutkineessa toimittajaryhmässä ICIJ:ssä on Suomesta mukana Ylen MOT.

Kaikkiaan verkostossa on mukana 110 tiedotusvälinettä 88 maasta.

Pankkien papereiksi nimetty tietovuoto koostuu ilmoituksista, joita pankit ovat tehneet Yhdysvaltojen rahaliikennettä valvovalle FinCEN-viranomaiselle. Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan epäillyistä rahanpesutapauksista. Aineistossa kerrotaan olevan yli kaksi biljoonaa siirtoa.

Asiakirjoista löytyvät myös noin sadan suomalaisen yhtiön ja yksityishenkilöiden nimet. Ylen mukaan Nordea on ainoa aineistossa näkyvästi mukana oleva suomalaispankki. Aineiston mukaan Nordean tilien kautta on kulkenut muiden pankkien epäilyttäviksi luokittelemia siirtoja yli 150 miljoonan euron arvosta.

Valtaosa näistä siirroista on tehty vuosien 2013–17 aikana. Aineiston mukaan Nordea on ainakin joissakin tapauksissa laiminlyönyt pankeille kuuluvaa velvollisuutta tuntea asiakkaansa, jotta rahanpesu voitaisiin estää.

Nordea toteaa Ylelle, ettei se hyväksy pankin käyttämistä rahanpesuun. Pankki kertoo myös tehneensä vuoden 2015 jälkeen useita toimia, joilla se on kohentanut rahanpesun ja muiden taloudellisten väärinkäytösten ehkäisyä.

Raportit epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille eivät välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on kuitenkin ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista. Osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Jokerien venäläisomistaja tarkkailtavana

Jääkiekiekkojoukkue Jokerien venäläisomistajat ovat tietovuodon mukaan olleet vuosien ajan tarkkailussa. Vladimir Potaninista ja hänen yhtiöistään on tehty useita rahanpesuilmoituksia. Joukkueen päärahoittajana toimivan Potaninin tilisiirtoja on luokiteltu epäilyttäviksi useiden kymmenien miljardien eurojen edestä. Vuodettu aineisto ei sisällä tietoja Jokereiden rahaliikenteestä.

Potanin ei halunnut kommentoida epäilyjä Ylelle.

Terrafamen kumppanista tehty useita ilmoituksia

Aineistosta selviää myös, että valtion kaivosyhtiö Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura on ollut monesti rahanpesututkijoiden kiinnostuksen kohteena. Trafigura omistaa vuodesta 2017 lähtien Terrafamesta kolmanneksen.

Trafiguran yhteydessä selvitetään useiden kymmenien miljardien eurojen arvoisia epäilyttäviä tilisiirtoja. Hälytyskellot ovat soineet, koska Trafiguralla ollut yhteyksiä korruptioskandaaleihin eri puolella maailmaa. Lisäksi se on siirtänyt useita satoja miljoonia euroja veroparatiisiyhtiöille, joilla ei näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Trafigura ei halunnut kommentoida epäilyjä Ylelle. Kommenttipyynnön torjuivat myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.). Terrafamen toiminta kuuluu nykyisin työministerin vastuulle.

Lisää aiheesta:

Osa valtavassa tietovuodossa paljastuneista rahansiirroista on johtanut rikostutkintoihin ja jopa tuomioihin, kertovat venäläisviranomaisetRahanpesukohu ei välttämättä hetkauta Nordean asiakkaita: "Ihmiset tuntuvat painottavan alhaista asuntolainaa"Ylen MOT:lta paljastuksia Nordean rahanpesuepäilyistä: Vladimir Putinin lähipiiriä ollut mukana luomassa rahanpesukoneistoa, Suomen Nordean tileille päätynyt yli 200 miljoonaa euroaDeutsche Bankin työntekijöitä epäillään avunannosta rahanpesuun – tapaus liittyy "Panaman papereihin" Nyt puhuu Björn Wahlroos: Olen huolestunut Nordean mainekolhustaUseat maat ja viranomaiset aloittaneet tutkinnan Panama-paljastuksista
TietovuodotPankitRahanpesuTalous

Tuoreimmat aiheesta

Tietovuodot
  • 15.7.20:15
    Tietoturva

    Tileillä "epätavallista toimintaa" – Matkahuolto kehottaa vaihtamaan salasanan

  • 26.08.202416:58
    Satakunta

    Konsultit saivat tietoonsa potilastietoja – syyttäjä lopetti rikostutkinnan

  • 04.07.202414:44
    Helsingin tietomurto

    Helsingin kaupungin tietomurrosta on aloitettu tutkinta – ensimmäinen laatuaan

  • 30.05.202414:48
    Tietomurrot

    Hakkerit väittävät varastaneensa 560 miljoonan Ticketmasterin asiakkaan henkilötiedot

  • 23.05.202417:24
    Ulkoministeriö

    Ulkoministeriö teki rikosilmoituksen Suomen Ottawan-suurlähetystön tapahtumista – "Medialle vuodettu salassa pidettäviä tietoja"