Kansainvälinen tietovuoto paljastaa, miten epäluuloisesti kansainväliset rahoituslaitokset suhtautuvat Sotkamossa kaivostoimintaa pyörittävän Terrafamen rahoittajaan Trafigura-konserniin. Tietovuodosta uutisoi Suomessa sunnuntaina Yle.
Terrafamen enemmistöomistajan Malmijalostuksen toimitusjohtajan Matti Hietasen mukaan vielä on liian aikaista vetää johtopäätöksiä, koska rahoituslaitosten tekemistä ilmoituksista ei tiedetä yksityiskohtia. Vielä ei esimerkiksi tiedetä, ovatko ilmoitukset johtaneet toimenpiteisiin. Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Malmijalostus aikoo hänen mukaansa keskustella tilanteesta Trafiguran kanssa.
Terrafamen enemmistön omistaa valtio Suomen Malmijalostuksen kautta. Sunnuntaina Yle kertoi, että Trafigurasta on tehty toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain talousrikoksia estävälle virastolle.
Tiedot perustuvat kansainvälisen toimittajaryhmän haltuunsa saamaan, vuodettuun materiaaliin. Rahoituslaitoksilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille epäilyttävistä rahansiirroista, jotka voisivat viitata rahanpesuun tai petokseen.
Veroparatiisitausta ei estänyt yhteistyötä
Terrafamen rahoittajan ja vähemmistöomistajan yhteydet veroparatiiseihin eivät sinänsä ole uusi asia. Trafigura-konserniin kuuluvan Galena Asset Management -rahaston kotipaikka on veroparatiisina tunnetuilla Caymansaarilla. Hietanen kertoo, että kotipaikan sijainti Britannian merentakaisilla alueilla tiedettiin hyvin jo rahoitusjärjestelyä tehtäessä vuonna 2017.
Tuolloin Trafiguran sijoitusrahasto Galena valikoitui rahoittajaksi noin kuuden ehdokkaan väliltä. Järjestelyä valmistellut Hietanen kertoo, että kumppania etsittiin laajasti eri puolilta maailmaa. Prosessia seurattiin hänen mukaansa valtion puolelta tarkasti jo vuodesta 2015 lähtien, ja esisopimus Trafiguran kanssa tehtiin loppuvuodesta 2016. Hyväksyntä järjestelylle oli myös poliittiselta tasolta.