Pankkikonserni Nordean osakekurssi on laskenut maanantaina selvästi, kun ennakkotiedot Ylen uudesta paljastusohjelmasta ovat saaneet sijoittajat takajaloilleen. Ylen tutkivan journalismin MOT-ohjelmassa kerrotaan ennakkotietojen mukaan tietovuodon avulla tapauksesta saatuja uusia tietoja.

– MOT:n haltuunsa saamista asiakirjoista selviää, miten eurooppalaiset pankit kytkeytyvät valtavan venäläislähtöisen rahanpesukoneen toimintaan, ohjelmatiedoissa kerrotaan.

Rahanpesukone viittaa kansainvälisen toimittajajärjestön OCCRP:n vuonna 2014 ensi kertaa paljastamaan valtavaan operaatioon, jossa siirrettiin miljardien eurojen arvosta rahaa Venäjältä länsimaisiin pankkeihin erilaisten valeyritysten ja tekaistujen transaktioiden avulla.

Loppuvuonna 2017 OCCRP:n arvio oli, että Venäjältä siirtyi vyyhdissä lähes 20 miljardin euron edestä varoja 96 maahan ja niissä sijaitseviin 732 pankkiin. Yrityksiä oli mukana järjestön mukaan 5 140.

OCCRP kuvaa rahanpesukoneen toimintaa ”nerokkaaksi”.

Järjestön vuosia kestäneen selvityksen perusteella kuvion keskiönä toimi 21 yrityksen joukko, joka perustettiin Britanniaan, Kyprokselle ja Uuteen-Seelantiin. Nämä yritykset näyttivät olevan välikäsien omistamia, mutta jopa niiden johtajat ja omistajat olivat tekaistuja. Lukuisat venäläisyritykset käyttivät näitä perustettuja yrityksiä laittomasti hankitun rahan kuljettamiseen pois Venäjältä.

Valtaosa toiminnasta junailtiin niin, että moldovalaisten tuomarien päätöksellä postilaatikkoyritykset saatiin maksamaan toisilleen tekaistuja lainoja. Nykyrahassa noin 14 miljardin euron suuruiset maksut tilitettiin latvialaispankki Trasta Komercnbankan tileille, minkä jälkeen rahat olivat EU-alueella ja näyttivät puhtailta. Trasta menetti sittemmin toimilupansa ja ajautui selvitystilaan rahanpesun takia.