Keskusrikospoliisi on saanut päätökseen Venäjän federaation kiinteistökauppoja koskevan rikostutkinnan. Tutkinnan perusteella kahta espoolaismiestä epäillään törkeästä petoksesta tai rahanpesusta. Samasta rikoskokonaisuudesta epäillään myös kolmea muuta miestä. KRP epäilee, että Venäjän omistamat kiinteistökohteet arvioitiin alihintaisiksi ja myytiin espoolaisyhtiölle markkinahintaa tuntuvasti halvemmalla hinnalla.
Venäjän federaatio myi toukokuussa 2012 vaihtokaupalla 58 arvo-alueilla sijainnutta kiinteistökohdettaan pääkaupunkiseudulla ja hankki tilalle toimistotalon Lauttasaaresta.
Venäjän federaatio luovutti kiinteistökohteet espoolaiselle yhtiölle, joka puolestaan osti ja luovutti Venäjän federaatiolle vaihtokaupassa Kevan toimistotalon Lauttasaaresta.
Espoolainen yhtiö myi samana päivänä kiinteistökohteet eteenpäin toisen oman yhtiönsä kautta suomalaisille kiinteistökauppaan erikoistuneille yhtiöille.
Keskusrikospoliisi epäilee, että espoolaisyhtiön johtaja ja hänen poikansa olivat osallisena Venäjän federaatioon kohdistuneeseen törkeään petokseen tai pesivät rikoksella hankittua hyötyä.
Samasta rikoskokonaisuudesta epäillään myös Suomessa toimivaa lakimiestä, kiinteistökohteiden arvioijaa ja Venäjän kiinteistöyhtiön Suomen tytäryhtiön tuolloin toiminutta johtajaa.
Keskusrikospoliisi epäilee, että Venäjän omistamat kiinteistökohteet arvioitiin alihintaisiksi ja ne myytiin espoolaisyhtiölle markkinahintaa tuntuvasti halvemmalla hinnalla.
Varat siirrettiin Sveitsiin
Espoolaisyhtiö puolestaan myi kiinteistömassan eteenpäin markkinahinnalla. Espoolaisyhtiön johtaja siirsi markkinahinnan ja alihinnan erotuksesta noin 4,5 miljoonaa euroa Sveitsissä toimivan konsulttiyhtiön pankkitilille kauppaa seuraavana päivänä.