Venäläisrikollisten johtamassa jättimäisessä rahanpesuoperaatiossa ainakin 20 miljardia dollaria on siirretty Venäjältä Latvian ja Moldovan kautta eri puolille maailmaa vuosina 2010–2014, kertoo brittilehti Guardian.
Tutkijoiden mukaan yhteissumma voi olla jopa nelinkertainenkin.
Lehden mukaan rahanpesuoperaatioon olisi osallistunut noin 500 ihmistä, joihin lukeutuu oligarkkeja, moskovalaisia pankkiireja sekä tahoja, jotka työskentelevät Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:ssä tai ovat kytköksissä siihen. Yksi tutkijoista sanoo, että Venäjältä tullut raha oli "mitä ilmeisimmin varastettu tai saatu rikollisin keinoin".
Britanniaan rekisteröidyillä yhtiöillä oli Guardianin mukaan merkittävä rooli rahanpesuoperaatiossa, mutta näiden yhtiöiden oikeat omistajat uhkaavat kuitenkin jäädä pimentoon veroparatiisien lainsäädännön takia.
Vuodettuihin dokumentteihin sisältyy noin 70 000 tilitapahtumaa. Tiedot julkistivat Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP ja venäläislehti Novaja Gazeta. Ne kertovat saaneensa tiedot lähteiltä, jotka haluavat pysyä nimettöminä. OCCRP jakoi tiedot yli 60 toimittajalle 32 maassa.
Uusimmat
-
17:45
MTV seuraa Euroviisuja – Suomi esiintyy illan semifinaalissa kymmenentenä
-
17:38
Kommentti: Hätähuuto kaikuu kuuroille korville – Suomi-kiekon pudotuspeleissä on pian vain häviäjiä jäljellä
-
17:31
77-vuotias nainen kadonnut Pertunmaalla – ilmoita havainnot hätäkeskukseen
-
17:25
Israelin delegaatio palannut Egyptiin jatkamaan neuvotteluita
-
17:20
Olly Alexander aikoo heiluttaa Britannian lippua Euroviisuissa "homoimmalla mahdollisella tavalla"
-
17:15
Kohupomo Christian Hornerilta raaka piikki Toto Wolffille – "220 ihmistä"
-
17:12
Presidentti Stubb kertoo puhuneensa puhelimessa Zelenskyin kanssa
-
17:07
Poukkoileva karhu keskeytti Janin kauppareissun – katso kohtaaminen videolta
-
17:06
Ruotsin viisuedustajat Marcus ja Martinus näyttävät, kuinka heiltä taittuu Suomen viisubiisi: "Tästä tuli remix"
-
17:03
Paras tapa parsan kypsentämiseen! Parsanviljelijä Virpin kikka parantaa makua
-
16:52
Neuvotteluja isännöinyt Egypti tuomitsi Israelin operaation Rafahiin
-
16:47
Poliisi otti kiinni yli sata mielenosoittajaa Amsterdamin yliopistolla
-
16:37
Olisiko Markku Kanervan aika soittaa tälle miehelle?
-
16:29
Musertavassa tilanteessa olleet Ilona Siekkinen ja Mikko-kumppani saivat vihdoin hyviä uutisia: "Toivotaan, että tilanne normalisoituu"
-
16:24
Poliisille tuomio Rasmus Takaluoman pahoinpitelystä – näin tilanne eteni
-
16:22
Seiska: Mikko Leppilammesta tehty rikosilmoitus esitutkintaan
-
16:17
Aikuisviihdetähti Stormy Daniels todistaa tänään hyssyttelyrahaoikeudenkäynnissä
-
16:13
Supo: Kenenkään ei epäillä toimineen vieraan valtion hyväksi – yksi ylitarkastaja pidätetty virasta
-
16:00
Max Verstappenilta jäätävä heitto Donald Trumpista
-
15:56
Tällaista on Venäjän "piilosodankäynti" – tietokirjailija Jessikka Aron mukaan varoitukset tulevat kymmenen vuotta myöhässä
-
Lataa lisää