Viron finanssivalvonta aikoo sulkea Danske Bankin tytäryhtiön maassa
Viron finanssivalvonta on aikeissa sulkea rahanpesujupakassa ryvettyneen Danske Bankin tytäryhtiön maassa. Asiasta kertoo virolainen yleisradioyhtiö ERR. Lisätietoja on luvassa myöhemmin tänään pidettävässä tiedotustilaisuudessa Tallinnassa.
Danske on itse viime syksynä ilmoittanut aikovansa lakkauttaa virolaisyksikkönsä. Sulkemisen arvioitiin tuolloin toteutuvan noin vuodessa.
Pankki on tehnyt virolaisen yksikkönsä toiminnasta selvityksen ja arvioi, että sen kautta pestiin noin 200 miljardia euroa.
Virolaisviranomainen vaatii nyt, että Danske esittää sulkemissuunnitelman 20 päivän sisällä ja lopettaa toiminnan kahdeksan kuukauden aikana.
Viime vuoden lopulla Danskella oli Virossa 14 700 talletusasiakasta ja 12 300 lainanottajaa.
Dansken rahanpesusta on meneillään rikostutkintoja useissa maissa.
Uusimmat
-
23:21
Puola pidätti miehen epäiltynä osallisuudesta Zelenskyin surmasuunnitelmaan
-
23:14
Iso uutinen varmistui: NHL-seura vaihtaa jo ensi kaudeksi osoitetta
-
22:49
Poliisi etsii kadonnutta miestä – soita nähdessä 112
-
22:35
Makeisvero sai namutukulta karkkikupin nurin: "Persu’s Makeis Sekoomus"
-
21:51
Euroviisuihin palkattuja artisteja uhkaillaan mukaan Israel-boikottiin, malmöläinen laulaja kuvailee tilannetta noitajahdiksi: "Antakaa meidän nousta lavalle"
-
21:44
Herttoniemen paloittelumurhaaja pääsee vapaaksi – yritti hävittää ruumiin sahaamalla
-
21:28
Salomonsaaret Kiinan ja Yhdysvaltojen puristuksessa – loppuuko saarivaltion uusi Pekingiä miellyttävä linja vaalien jälkeen?
-
20:59
Taas hurja episodi Mestis-huipennuksessa – iso sulaminen lähellä
-
20:55
Eva Wahlströmin poika juoksi liukuportaita väärään suuntaan – vartijalta yllättävä reaktio
-
20:45
Leijonille murskatappio Jyväskylässä – Ruotsi tylynä, Suomi tuhlaili
-
20:04
HIFK:n jättänyt Tobias Salmelainen tylyttää hurjan kohuväitteen: "Olen tosi pettynyt"
-
20:03
Tutkijoiden löydös selittää, miksi lapset sairastuvat harvoin koronan vakavaan muotoon
-
20:00
Salkkarit-hahmon olinpaikka selviää: "Mitä siinä tönötät"
-
19:58
Uusi suomalaisnimi NHL-jäille – 20-vuotias huippulupaus tekee debyyttinsä
-
19:34
Kyselytunti äityi kiihkeäksi väittelyksi sote-säästöistä – "Voi herranjestas, mitä kurmuuttamista"
-
19:15
Ruotsi palauttaa noin 80 pääkalloa Suomeen, kertoo Sveriges Radio
-
19:01
Teini valitti nielemisvaikeuksista – selitys vaivalle voi yllättää
-
19:01
Eminemin tytär Hailie Jade vietti polttareitaan merellisissä tunnelmissa
-
18:41
Jihadistit värväävät jengiläisiä terroristeiksi Ruotsissa – "Paljon kokemusta väkivallan käytöstä"
-
18:34
Kööpenhaminan pörssin ulkoseinä on romahtanut
-
Lataa lisää