Useiden maiden viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan niin kutsuttujen Panama-asiakirjojen takia.
Panamalaisesta lakifirmasta vuodettiin tutkiville toimittajille 11 miljoonaa asiakirjaa. Panamalaiselta lakiasiaintoimistolta vuodetut asiakirjat paljastavat yritysten ja yksityishenkilöiden kiertäneen veroja veroparatiisien avulla.
kuva
Kansainvälisen tutkivien journalistien järjestön ICIJ:n mukaan papereista löytyy yhteyksiä yhteensä 140 poliittiseen henkilöön, joista 12 on valtionjohtajia. Joukossa ovat muun muassa Ukrainan presidentti, Saudi-Arabian kuningas ja Pakistanin pääministeri.
Useat tahot tutkivat
Suomen poliisi aikoo käydä verottajan kanssa läpi eilen paljastuneen laajan tietovuotoaineiston, kertoo keskusrikospoliisi KRP. KRP ei ole vielä saanut materiaalia, mutta arvioi julkisuudessa olleiden tietojen perusteella, että aineistosta voi löytyä rikosjuttuja. Ylen MOT-ohjelma on kertonut, ettei se anna materiaalia poliisille, koska se voisi vaarantaa lähteen.
Suomessa Panama-vuodon keskiössä on ollut Nordea. Ruotsissa markkinaviranomainen FSA ilmoitti aloittavansa tutkinnan Nordean Luxemburgin yksikön toimista yhdessä Luxemburgin viranomaisten kanssa.
– Jos mediatiedot pitävät paikkansa ja Nordea järjestelee varoja yhtiöiden kautta, jotta oikea rahojen omistaja ei paljastuisi, niin se tuskin on sääntöjen mukaista, toteaa FSA:n pääjohtaja Christer Furusted Reutersille.
2:54
